証券コード： Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) 証券略称：駿亜科学技術公告番号：2022036 Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386)
第3回取締役会第6回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
会社の取締役全員が今回の会議に出席した。
今回の取締役会のすべての議案は可決され、反対票はなかった。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第6回会議（以下「会議」と略称する）の通知は2022年6月11日に通信などの形式で出され、会議は2022年6月14日に現場と通信を結合する方式で会社会議室で開催された。今回の会議は理事長の葉暁彬氏が招集し、主宰し、取締役9名、実際9名に出席すべきで、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。葉暁彬氏は今回の会議の緊急開催状況について説明した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「完全子会社が駿亜知能の100%株式及び関連取引を買収する予定であることに関する議案」を審議、採択する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を通じて同日公開された「駿亜科技：完全子会社が駿亜知能の100%株式及び関連取引を買収する予定であることに関する公告」（公告番号：2022038）。
関連取締役の葉暁彬さん、劉品さんは採決を避けた。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「株主総会の開催を見合わせることに関する議案」の審議採択
「会社定款」などの関連規定によると、今回の取締役会議案の審議が通過した後、株主総会の審議に提出する必要がある。今回の取引監査基準日は2021年12月31日で、会社は監査締切日の6ヶ月以内に株主総会を開いて今回の取引を審議することができないため、会社は株主総会を開いて今回の取引に関する議案を審議することを保留することにした。今回の取引に関する財務データの更新が完了すると、会社は関連する仕事の進度に基づいて別途株主総会を開催する通知を発表し、今回の取引に関する議案を株主総会に提出して審議する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) 取締役会2022年6月16日
