証券コード： Novogene Co.Ltd(688315) 証券略称： Novogene Co.Ltd(688315) 公告番号：2022033
Novogene Co.Ltd(688315)
第3回監事会従業員代表監事の選挙に関する公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Novogene Co.Ltd(688315) （以下「会社」と略称する）第2期監事会の任期が満了した。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規及び「 Novogene Co.Ltd(688315) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、会社は2022年6月15日に従業員代表大会を開催し、民主的な討論、採決を経て、全従業員代表は一緻して「第3回監事会従業員代表監事の選挙に関する議案」を審議、採択し、李興園女史（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を会社の第3回監事会従業員代表監事に選出することに同意した。今回の会議の開催と採決プログラムは従業員代表大会の決定に関する規定に合緻している。
「会社規約」の規定によると、会社の監事会は3人の監事から構成されている。その中で、2人の非従業員代表監事は会社の株主総会によって選出され、1人の従業員代表監事は会社の従業員が従業員代表大会を通じて民主的に選出された。今回の従業員代表大会選挙による従業員代表監事は、会社の株主総会選挙による非従業員代表監事と共同で会社の第3期監事会を構成し、任期は会社の第3期監事会と一緻する。
ここに公告します。
Novogene Co.Ltd(688315) 監事会2022年6月16日添付ファイル：李興園女史略歴
李興園、女、1989年10月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。2010年9月から2014年7月まで、廊坊師範学院大学人的資源管理学科に学び、学士号を取得した。2015年11月現在、天津 Novogene Co.Ltd(688315) 生物情報科学技術有限会社に就職し、報酬の主管を務めている。
本公告日までに、李興園女史は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」において会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、まだ立ち入り禁止期間にある状況も存在せず、証券取引所に上場会社の監事を担当するのに不適切だと公開認定された状況も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が公表した信用喪失被執行人に属していない。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
