証券コード： Novogene Co.Ltd(688315) 証券略称： Novogene Co.Ltd(688315) 公告番号：2022036
Novogene Co.Ltd(688315)
理事長、取締役会専門委員会委員、監事会主席の選出及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Novogene Co.Ltd(688315) （以下「会社」と略称する）は2022年6月15日に第3回取締役会の第1回会議を開き、第3回監事会の第1回会議は、それぞれ「李瑞強を会社の第3回取締役会の理事長に選出する議案について」、「第3回取締役会の各専門委員会委員及び主任委員に選出する議案について」、「李興園を第3回監事会主席に選出する議案について」、「李瑞強を会社の社長に任命する議案について」、「王其鋒を会社の取締役会の秘書に任命する議案について」、「会社の副社長、財務総監などの他の高級管理職に任命する議案について」、「趙麗華を会社の証券事務代表に任命する議案について」、具体的な状況を以下のように公告する。
一、会社の第三回取締役会の理事長を選挙する
会社の第3回取締役会のメンバーは2021年の年次株主総会で選出された。「会社法」「会社規約」などの関連規定によると、会社の取締役会は李瑞強氏を第3期取締役会の理事長に選出し、任期は第3期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了した日までである。李瑞強さんの履歴書の詳細は、会社が2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）でに開示された「 Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022029）。
二、会社の第三回取締役会の各専門委員会委員を選挙する
「会社法」「会社規約」及び会社の各専門委員会の実施細則などの関連規定に基づき、会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会を設置し、会社の第3回各専門委員会の委員と主任委員の選挙状況は以下の通りである。
1、監査委員会：王春飛（主任委員）、泮偉江（委員）、甘泉（委員）。
2、指名委員会：泮偉江（主任委員）、李瑞強（委員）、王春飛（委員）。3、戦略委員会：李瑞強（主任委員）、王其鋒（委員）、甘泉（委員）。4、報酬と審査委員会：王春飛（主任委員）、泮偉江（委員）、王其鋒（委員）。
その中で、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、主任委員を務めており、監査委員会主任委員の王春飛氏は会計専門家である。会社の第3期取締役会の各専門委員会委員の任期は第3期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了した日までです。上記の人の履歴書の詳細は、2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。に開示された「 Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022029）。
三、会社の第三回監事会の主席を選挙する
会社の第3回監事会のメンバーはすでに2021年の年度株主総会と会社の従業員代表大会の選挙で選出された。「会社法」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社監事会は李興園女史を第3期監事会の議長として選出し、任期は第3期監事会の第1回会議の審議が通過した日から第3期監事会の任期が満了する日までである。李興園さんの履歴書の詳細は、会社が2022年6月16日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.で開示した「 Novogene Co.Ltd(688315) 第3回監事会従業員代表監事の選挙に関する公告」（公告番号：2022033）。
四、会社の高級管理者を招聘する
会社の取締役会は李瑞強氏を会社の社長に任命することに同意し、呉俊氏、曹志生氏、王其鋒氏を会社の副社長に任命することに同意し、施加山氏を会社の財務総監に任命することに同意し、王其鋒氏を会社の取締役会秘書に任命することに同意した。そして、上海証券取引所の資格記録を通過し、「会社法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」に規定された取締役会秘書の資格に符合している。その中で、李瑞強さん、王其鋒さん、施加山さんの任期は第3期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了する日までです。呉俊さん、曹志生さんの任期は第3回取締役会第1回会議の審議が通過した日から1年です。
会社の独立取締役は、取締役会が上記の高級管理職を招聘することに同意する独立意見を発表した。王其鋒さんの履歴書の詳細は、会社が2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）でに開示された「 Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022029）。呉俊さん、曹誌生さん、施加山さんの履歴書は添付ファイル1を参照してください。
五、会社証券事務代表を招聘する
会社の取締役会は趙麗華さんを会社の証券事務代表として招聘することに同意し、任期は第3回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日までである。趙麗華さんはすでに上海証券取引所が発行した科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規の規定に符合している。趙麗華さんの履歴書は添付ファイル2を参照してください。
六、会社取締役会秘書、証券事務代表連絡先
電話：01082837801889
メールボックス：[email protected].
連絡先：北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号院301号棟101棟
ここに公告します。
Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会2022年6月16日添付1：
1、施加山さんの略歴
施山、男、1982年10月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。
2000年9月から2004年7月まで、ハルビン工業大学の会計学専攻に学び、学士号を取得した。2010年12月から2014年12月まで、中国人民大学会計学専攻に学び、修士号を取得した。2004年8月から2008年9月まで、北京城建道橋会社に就職し、会計主管を務めた。2008年10月から2014年3月まで、北京全路通信信号研究設計院グループ有限会社に就職し、会計マネージャーを務めた。2014年4月現在、当社に就職し、現在会社の財務総監を務めています。
2、呉俊さんの履歴書
呉俊、男、1983年2月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。2004年9月から2007年7月まで、大連工業大学生物と食品工学学院生物技術学科に学び、学士号を取得した。2008年9月から2010年6月まで、首都師範大学生命科学学院生物情報学専攻に学び、修士号を取得した。2010年1月から2010年12月まで、北京生命科学研究所に就職し、アシスタント研究員を務めた。2011年1月から2011年5月まで、米国LCSciences社の生物情報部門に就職し、アシスタント研究員を務めた。2011年6月現在、当社に就職し、現在会社の副社長を務めています。
3、曹志生さんの履歴書
曹志生、男、1982年2月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。2001年9月から2005年6月まで、天津科学技術大学生物工学科に学び、学士号を取得した。2007年4月から2009年3月まで、日本広島大学分子生命機能科学専攻に学び、修士号を取得した。2009年から2012年まで、日本の広島大学分子生命機能科学科に学び、博士号を取得した。2012年現在、当社に就職し、現在会社の副社長を務めています。
添付ファイル2：
1、趙麗華さんの履歴書
趙麗華、女性、1988年2月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。2008年9月から2012年6月まで、河北経済貿易大学会計学専攻、本科学歴に学んだ。2012年9月から2015年4月まで、ハルビン理工大学企業管理学科に学び、修士号を取得した。2015年4月現在、会社の財務主管、証券事務代表を歴任している。
