証券コード： Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420) 証券略称： Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420) 公告番号：2022035 Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420)
株式購入資産の発行に関する一部の限定株式の上場流通に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の限定販売解除の株式数は11399559株で、会社の総株式の1.02%を占めている。実際の上場可能流通数は11399559株だった。
2、今回の限定販売株式の上場可能流通日は2022年6月20日である。
一、今回の申請による株式売却制限解除の取得状況及び会社の株式資本金の状況
1、非公開発行株式の状況
Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420) （以下「会社」と略称する）は2017年8月30日、中国証券監督管理委員会が発行した「徐州五洋科学技術株式会社が済南天辰機械集団有限会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する許可について」（証監許可[20171608号）を受け取り、会社が今回株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することを承認した。会社は株式発行の方式を通じて済南天辰機械グループ有限会社及び侯玉鵬、侯秀峰など43名の自然人が持っている山東天辰知能駐車有限会社（以下「天辰知能」と略称する）の100%株式を購入し、この取引は合計1766658株の株式を新たに発行した。2017年11月2日、会社が株式購入資産の新規株式を発行し、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で株式登記手続きを完了し、2017年11月14日に深セン証券取引所に上場した。
2、非公開発行が完了してから本公告の開示日までの会社の総株式の変化状況
会社は2018年5月15日に2017年度利益分配案を実施した：会社の総株式511164635株を基数として、全株主に10株ごとに現金0.6元（税込み）の配当を配布し、同時に、資本積立金で株式を増加させ、10株ごとに4株増加させる。方案が実施された後、会社の総株式は511164635株から715630489株に増加した。
会社は2020年4月20日に非公開発行株式事項を完成し、今回の非公開発行新規株式143126097株を発行し、2020年5月13日に深セン証券取引所に上場した。会社の総株式は715630489株から858756586株に増えた。
会社は2021年6月23日に2020年度利益分配案を実施した：会社の総株式858756586株を基数として、全株主に10株ごとに0.30元の現金を派遣し、同時に、資本積立金で株式を増加させ、10株ごとに3株増加させる。方案が実施された後、会社の総株式は858756586株から1116383561株に増加した。
本公告日現在、会社の総株式は1116383561株で、その中の有限売却条件流通株は63121167株で、会社の総株式の5.65%を占めている。無限売却条件流通株は1053262394株で、会社の総株式の94.35%を占めている。
二、株式売却制限の解除を申請する株主の承諾履行状況
（I）今回の株式売却制限株主の解除申請に関する承諾状況：
1、株式ロック承諾
侯秀峰、侯玉鵬は、本人が今回の取引で買収した上場会社の株式は、株式が上場した日から36ヶ月以内に譲渡できないと約束し、その後、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に従って実行すると約束した。
天辰知能利益承諾期間の最後の会計年度の特別監査報告書が発行された日が侯秀峰、侯玉鵬が保有する五洋科学技術株式の上場日から36ヶ月の満了日より遅い場合、関連報告書が発行される日まで侯秀峰、侯玉鵬が保有する五洋科学技術の限定販売株式は譲渡できず、関連監査報告書が発行された後、監査結菓に基づいて現金補償を実施する必要がある場合、侯秀峰、侯玉鵬の保有株式は現金補償が終わった後、株式ロックを解除することができる。
2、業績承諾と補償方式
（1）利益承諾期限と利益承諾
会社は済南天辰機械グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬と「利益補償協議」に調印し、済南天辰機械グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は今回の取引業績承諾主体と業績補償主体であると約束した。済南天辰機械グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は天辰知能の2017年度、2018年度、2019年度、2020年度の純利益約束数がそれぞれ2300万元、3200万元、3900万元と4600万元であることを承諾した。済南天辰機械グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は、天辰知能の2017年度、2018年度、2019年度及び2020年度の4年間の累計実質純利益が14000万元を下回らないことを約束した。本契約における「純利益」とは、いずれも非経常損益を控除した純利益を指す。会社と済南天辰機械グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は利益承諾期間の第3会計年度終了当年及び利益承諾期間の最後の会計年度終了当年の年度報告にそれぞれ利益承諾期間の前の3会計年度の累計実際純利益数と済南天辰機械グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬の累計純利益承諾数の違いを開示することに同意した。及び利益承諾期間の最後の会計年度の実際の純利益数と済南天辰機械グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬の純利益承諾数の違い状況について、合格監査機構が前述の年度報告書の公開後2ヶ月以内に、特別審査意見を発行した。
（2）利益承諾補償方案
合格した監査機関の審査を経て、天辰知能の利益承諾期間前の3つの会計年度の実際の純利益数が済南天辰機器グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬の純利益承諾数に達していないことが確認されれば、済南天辰機器グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は撤回できない連帯補償責任を負うことに同意した。具体的な利益コミットメント補償案は以下の通りです。
利益承諾期間の前の3つの会計年度以内に、天辰知能が実現した非経常損益を控除した後の親会社の所有者に帰属する純利益数が業績承諾数の20%（本数を含む）以内を下回った場合、済南天辰機械集団有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は現金で補償しなければならず、現金が補償に足りない場合、今回の取引で取得した株式で価格を補償し、具体的には以下の通りである。
①現金補償金額は以下の式によって計算する：補償すべき金額＝純利益承諾数―実際純利益数。
②株式補償数量は以下の式によって計算する：補償すべき株式数=（補償すべき金額-現金補償金額）÷発行価格。
利益承諾期間の前の3つの会計年度内に、天辰知能が実現した非経常損益を控除した後の親会社の所有者に帰属する純利益数が純利益承諾数の20%（本数を含まない）以上を下回った場合、済南天辰機械集団有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は今回の取引で取得した株式で価格を補償し、株式が補償に足りない場合、今回の取引で取得した現金で価格を補償しなければならない。済南天辰機械グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬補償の上限は今回の取引所が取得した現金と株式の対価の和であり、具体的には以下の通りである。
①株式補償数量は以下の式によって計算する：補償すべき株式数=（純利益承諾数-実際純利益数）÷純利益承諾数×標的資産取引価格÷発行価格。
②もし株式が補償に足りない場合、済南天辰機械グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は今回の取引で取得した現金で価格を補償する。
現金補償金額は、次の式に従って計算されます。補償すべき金額=（補償すべき株式数-補償済み株式数）×発行価格。
転増または送株分配を実施する場合、転増または送株分配を実施する場合、補償株式数は相応に調整される：補償すべき株式数（調整後）=補償すべき株式数×（1＋増資または株式譲渡割合）。
合格した監査機関の審査を経て、天辰知能の利益承諾期間の最後の会計年度の実際の純利益数が済南天辰機器グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬の純利益承諾数に達していないことが確認されれば、済南天辰機器グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は取り消すことのできない連帯補償責任を負うことに同意し、済南天辰機器グループ有限会社、侯秀峰、侯玉鵬は現金で補償しなければならない。
現金補償金額は、次の計算式に従って計算されます。補償すべき金額=純利益承諾数-実際の純利益数。
Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420) 業績承諾期間内に現金配分を実施する場合、現金配分の部分は Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420) 指定口座に返却しなければなりません。計算式は次のとおりです：返済金額＝1株当たり現金配当金×株式数を補償すべきである。
（II）約束履行状況
1、上記の株式は2017年11月14日に深セン証券取引所に上場し、株式発行が終了した日から現在まで36ヶ月のロック期間が満了した。
2、天健会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「山東天辰知能駐車有限会社の業績承諾完成状況に関する鑑証報告」（天健審〔20214313号）によると、天辰知能の2017年度、2018年度、2019年度及び2020年度の監査を経た非経常損益を控除した親会社株主に帰属する純利益はそれぞれ186903万元、371101万元、423513万元及び211725万元である。前の3つの会計年度の累計純利益は981517万元を実現し、前の3つの会計年度の累積業績約束の104.42%を完成した。天辰知能は2020年度に純利益211725万元を実現し、業績の約束を達成していない。「利益補償協議」2.4条、4.2条の約束によると、業績承諾主体が会社に支払うべき現金補償金は2482万7500元である。
3、業績承諾補償責任者の侯秀峰、侯玉鵬が約束通りに会社に業績承諾補償金を支払わなかったため、会社は徐州市銅山区人民法院で侯秀峰、侯玉鵬に訴訟を提起した。会社は2022年6月1日に徐州市銅山区人民法院が発行した「民事判決書」（［2021］蘇0312民初13108号）を受け取り、侯秀峰、侯玉鵬が判決の発効日から10日以内に会社の業績補償金2350万元と利息損失を連続して支払うと判決した。会社は2022年6月6日に業績承諾補償責任者の侯秀峰、侯玉鵬が裁判所の判決に従って支払った業績補償金2350万元と利息損失969745万元を受け取った。
4、今回株式売却制限の解除を申請した株主が行った約束は、「株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する実施状況報告及び新規株式上場公告書」で行った約束と一緻し、株式のロックに関連する約束もない。
5、今回の株式売却制限の解除を申請した株主には、非経営的に会社の資金を占用する場合はなく、会社もその違反を保証する場合はありません。
三、今回の限定販売株式の上場流通手配の解除
1、今回の限定販売株式の上場可能流通期間は2022年6月20日である。
2、今回の限定販売解除の株式数は11399559株で、会社の総株式の1.02%を占めている。実際の上場可能流通数は11399559株だった。
3、今回の限定販売を解除した株主は2名です。
4、限定販売株式所有者の今回の限定販売株式の解除及び上場可能な流通状況は以下の通りである：
順番に持っている限定販売今回の解除は実際に可能です。
株主名株式総数限定販売数量市流通数量備考番号
1侯秀峰23999062399062399906
2侯玉鵬89996538999653899999653
合計113995591139955911399559
四、今回の限定販売株式の上場と流通前後の株式変動構造表の解除
今回の変動前の今回の変動増今回の変動後
株式の性質が減少する（+-）
株式数割合株式数株式数割合
一、有限販売条件フロー63121167565%-11399559517216084.63%通株
役員ロック株517216084.63%-517216084.63%
先発後限定株113995591.02%-0%
二、無限販売条件フロー105326239494.35%+11399559106466195395.37%
ストック
三、株式総数1116383561100%-1116383561100%
注：最終的には中国証券登記決済有限責任会社が発行した株式構造表に準じる。
五、独立財務顧問の審査意見
1 Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420) 2017年度に株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集した一部の限定株式の限定販売を解除する数量、上場流通時間はすべて「会社法」、「証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試運転）」、「深セン証券取引
