証券コード： Weichai Power Co.Ltd(000338) 証券略称： Weichai Power Co.Ltd(000338) 公告番号：2022040 Weichai Power Co.Ltd(000338)
2022年第2回臨時監事会会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Weichai Power Co.Ltd(000338) （以下「会社」または「当社」という）2022年第2回臨時監事会会議（以下「本会議」という）の通知は2022年6月13日にメールまたは専任者の送達方式で発行され、全体の監事の一緻した同意を得て、本会議は2022年6月15日にファックス方式で開催された。
今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、有効票数3票を回収しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。今回の会議は以下の決議を合法的かつ有効に採択した。
王学文氏を会社の第6回監事会非従業員代表監事に選出する議案を審議し、承認する。
会社監事会は最近、呉洪偉氏から書面による辞任届を受け取った。呉洪偉氏は年齢のため、会社の第6回監事会非従業員代表監事の辞任を申請した。呉洪偉氏は上記の職務を辞任した後、会社のいかなる職務も担当しない。呉洪偉氏の辞任は会社監事会のメンバーが法定人数を下回ることになり、関連する法律法規と「会社定款」の規定に基づき、呉洪偉氏の辞任申請は会社株主総会で新しい監事を追加した後に発効する。会社が新しい監査役を追加する前に、呉洪偉氏は監査役の職責を引き続き履行する。
以上の具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された「 Weichai Power Co.Ltd(000338) 監事辞任に関する公告」。
監事会は王学文氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の第6期監事会非従業員代表監事に選出することに同意し、任期は株主総会の決議が出た日から今回の監事会の満了日までである。
本議案の実際の投票者数は3人で、その中の3票は賛成し、0票は反対し、0票は棄権し、本議案を決議し、この議案を会社の2021年度株主週年大会の審議と承認に提出することに同意した。ここに公告します。
Weichai Power Co.Ltd(000338) 監事会2022年6月15日
添付ファイル：非従業員代表監事候補者履歴書
王学文さん、中国籍、1979年6月生まれ、現在イ柴ホールディングス有限会社財務部部長などの職を持っています。2003年6月に当社に入社し、 Weichai Power Co.Ltd(000338) 揚州ディーゼルエンジン有限責任会社、陝西漢徳車橋有限会社、陝西法士特歯車有限責任会社などの会社の財務総監を歴任し、当社の上海運営センター財務管理部部長、濰柴控股集団有限会社財務部副部長、濰柴雷沃重工株式会社財務総監、中国重自動車集団有限会社財務部部長などの職を歴任した。高級会計士、工学修士。
王学文氏は当社が会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。当社A株の株式を保有していません。監事に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論がない場合。非信頼被執行者；関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
