証券コード： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公告番号：2022030 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
第2回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会の開催状況
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) （以下「会社」と略称する）は2022年6月15日、会社会議室で現場と通信を結合する方式で第2回取締役会第14回会議を開催し、会議の通知は2022年6月9日に専任者、メール、電話方式で取締役全員に届いた。
今回の会議は会社の王彩男理事長が主宰し、取締役5名、実際に取締役5名が出席しなければならない（その中：独立取締役袁秀国、独立取締役馬亜紅は通信方式で出席する）。会社の監事と役員が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻する。二、取締役会決議状況
会議は記名投票の方式で採決を行い、会議に参加した取締役が十分な討論と審議を経て、会議は以下の決議を形成した。
1、「一部募集資金投資プロジェクトの再論証と延期に関する議案」を審議、採択した会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、慎重に論証を研究した後、一部募集プロジェクトを延期することを決定し、「精密金属製造サービス知能化研究開発センタープロジェクト」を2022年6月30日までに2022年12月31日までに調整した。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
第2回監事会第12回会議は本議案を審議し、同意の意見を発表した。
推薦機関 Soochow Securities Co.Ltd(601555) は「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) の一部募集資金投資プロジェクトについて再論証し、延期する審査意見」を発行した。
具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「一部募集資金投資プロジェクトについて再論証し、延期する公告」。
採決状況：賛成5票、反対0票、棄権0票。
採決の結菓：審議が通過した。三、予備検査書類
1、「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 第2回取締役会第14回会議決議」；2、「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 第2回監事会第12回会議決議」；3、「独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」；4 Soochow Securities Co.Ltd(601555) が発行した「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 部分募集資金投資プロジェクトについて再論証し、延期する審査意見」。
ここに公告します！
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 取締役会2022年6月16日
