証券コード： Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 証券略称： Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 公告番号：2022020 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
第7回取締役会第22回（臨時）会議決議公告
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) （以下「会社」と略称する）及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
会社の第7回取締役会第22回（臨時）会議の通知は2022年6月11日に専任者または電子メールで送り、2022年6月15日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議に出席すべき取締役は9人で、実際に現場に出席した取締役は6人で、独立取締役の陳智敏さん、毛美英さんと週岳江さんは通信方式で採決に参加した。会議は会社の理事長の章卡鵬氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
取締役全員が真剣に審査し、議案の採決書に採決署名した後、会議は記名投票で以下の議案を審議、採択した。
1、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第7回取締役会の任期が満了するため、会社の取締役会の正常かつ秩序ある運行を保証するため、関連する法律法規の規定によって、今回の取締役会は章卡鵬さん、張三雲さん、蔡礼永さん、謝瑾琨さん、鄭陽さんと沈利勇さんを会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名し、週岳江さん、張永トーチさんと呉冬蘭さんは会社の第8回取締役会の独立取締役候補です。上記の9人の取締役候補の中には従業員代表が担当する取締役候補はなく、取締役候補の中で会社の高級管理職を兼任する予定の取締役の数は会社の取締役総数の2分の1を超えない。会社の独立取締役候補者の詳細情報は深セン証券取引所のウェブサイトで公開されており、独立取締役候補者の在任資格は深セン証券取引所の審査を経て異議なしに株主総会の審議に提出する必要がある。9人の取締役候補者の履歴書は添付ファイル1を参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。独立取締役は今回の取締役会の交代選挙に同意意見を発表し、独立取締役意見、独立取締役候補声明、独立取締役の有名人声明は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「登録資本の変更との一部条項の修正に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年5月27日に「10株ごとに3株ずつ5元（税込）」の2021年度利益分配案を実施したため、会社の総株式は797850428株から1037255556株に増加した。取締役会は会社の登録資本を1037255556元に変更し、会社の発展需要に応じて「会社定款」の一部の条項を修正する予定だ。「会社定款」改正条項は添付ファイル2に照らし合わせ、改正後の「会社定款」は巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.）。 3、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「銀行への総合与信業務申請に関する議案」を審議し、採択した。
取締役会は会社がそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 8臨海支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 臨海市支店に3億元と5億元の総合与信業務を申請することに同意し、与信期限は関連契約が署名された日から3年間である。この与信期間内に、会社は上記の与信額を循環的に使用して融資を行うことができる。
「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
4、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は2022年7月1日に浙江省臨海市臨海大道1号華僑大酒店2階会議ホールで2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の通知は2022年6月16日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮資訊網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、予備検査書類
1、会社の第7回取締役会第22回（臨時）会議の決議；
2、独立取締役の意見、独立取締役の有名人の声明、独立取締役の候補者の声明。
ここに公告します。
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 取締役会
2022年6月16日
添付ファイル1：
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
第8回取締役会の取締役候補者のここ5年間の主な仕事の履歴書
章卡鵬さん：中国国籍、1965年1月生まれ、工商管理修士、高級経済師、30年以上の企業決定管理経験を持っています。臨海市人民代表大会常務委員を務め、現在会社代表取締役、偉星グループ有限会社（以下「偉星グループ」と略称する）代表取締役社長兼総裁、 Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) （以下「 Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) 」と略称する）取締役、浙江省人民代表大会代表、台州市人民代表大会常務委員、臨海市人民代表大会代表、臨海市商工業連合会主席、臨海市総商会会長を務めている。会社の実際の支配者の一人であり、会社の6.39%の株式を保有し、会社の持株株主である偉星グループの15.97%の株式を保有している。中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用を失った被執行者」に属さず、招聘しようとした他の取締役、監督、高級管理者との間に関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
張三雲さん：中国国籍、1963年12月生まれ、工商管理修士、高級経済師、30年以上の企業決定管理経験を持っています。会社の総経理、台州市政協委員を務め、現在会社の副理事長、偉星グループの副理事長兼副総裁、 Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) 取締役を務めています。会社の実際の支配者の一人であり、会社の4.24%の株式を保有し、会社の持株株主である偉星グループの10.88%の株式を保有している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用を失った被執行者」に属さず、招聘しようとした他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
蔡礼永さん：中国国籍、1965年3月生まれ、工商管理短大の学歴、30年以上の新製品の研究開発と企業管理の経験を持っています。会社の副社長を務め、現在会社の取締役兼社長、偉星グループの取締役、中国服装協会の第5回服装関連産業専門委員会の副主任委員、中国服装協会の第7回理事会の理事、中国金物製品協会の第6回理事会の常務理事を務めています。会社の1.01%の株式を保有し、会社の持株株主である偉星グループの4.33%の株式を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用を失った被執行者」には属していない。第8回監事会監事候補の婁常豊氏の妻の叔父であるほか、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、招聘しようとする他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
謝瑾琨先生：中国国籍、1967年9月生まれ、工商管理修士、30年近くの投資と管理経験を持っています。現在、会社の取締役、取締役会秘書兼副社長、 Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) 取締役、浙江偉星創業投資有限会社の理事長を務めています。会社の3.02%の株式を保有し、会社の持株株主である偉星グループの2.37%の株式を保有している。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用を失った被執行者」に属さず、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者及び招聘しようとする他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
鄭陽さん：中国国籍、1974年8月生まれ、金融学本科学歴、高級経済師、20年以上のマーケティングと管理経験を持っています。会社金属事業部の総経理を務め、現在会社の取締役、副総経理、江南工業園の総経理、偉星グループの監事、中国日用雑貨工業協会のボタン分会の副会長、全国日用雑貨品表示委員会のボタン分会の副主任委員、台州市政協委員を務めています。会社の0.46%の株式を保有し、会社の持株株主である偉星グループの4.25%の株式を保有している。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用を失った被執行者」に属さず、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者及び招聘しようとする他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
沈利勇さん：中国国籍、1969年8月生まれ、会計学本科学歴、20年以上の財務管理経験を持っています。会社の副社長を務め、現在は会社の取締役、財務総監、偉星グループの監事を務めています。会社の0.77%の株式を保有し、会社の持株株主である偉星グループの2.41%の株式を保有し、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信頼を失った被執行者」に属さず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者及び招聘する予定のその他の取締役、監督、高級管理者との間には関連関係が存在しない。「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
週岳江さん：中国国籍、1969年8月生まれ、工商管理修士、高級会計士、公認会計士、税理士、資産評価士、30年以上の監査、資産評価などの経験を持っています。台州中天税理士事務所有限会社の法定代表者、マネージャーを務めたことがある。現在、会社の独立取締役、浙江中永中天会計士事務所有限会社の取締役兼副社長、 Add Industry(Zhejiang) Co.Ltd(603089) Yotrio Group Co.Ltd(002489) Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) の独立取締役を務めています。会社の株式を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や深セン証券取引所の懲戒を受けたこともなく、「信用を失った被執行者」には属さず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者、招聘予定の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。張永トーチさん：中国国籍、1964年1月生まれ、電子と通信修士、現在台州学院知能製造学院（航空工学学院）院長、教授を務めています。会社の株式を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や深セン証券取引所の懲戒を受けたこともなく、「信用を失った被執行者」には属さず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者、招聘予定の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
呉冬蘭さん：中国国籍、1965年12月生まれ、会計学本科学歴、高級会計士、40年以上の財務計算と管理経験を持っています。現在、浙江協海グループ有限会社の財務責任者を務めている。会社の株式を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や深セン証券取引所の懲戒を受けたこともなく、「信用を失った被執行者」には属さず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者、招聘予定の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
添付ファイル2：
「 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 定款」修正条項照合
（改訂部分は楷書体で黒表記）
プロジェクトの元の条項の内容が修正された条項の内容
第5条会社の登録資本金は人民元797850428万元である。会社の登録資本金は人民元103725556万元である。
会社が発行した株は、人民元で額面を表記しています。会社株会社が発行した株は、人民元で額面を表示します。会社の株式総数は797850428万株で、会社の株式構造部の総数は103725556万株で、会社の株式構造第14条は人民元普通株797850428万株で、他に人民元普通株103725556万株と構成されていない。種類の株はない。その他の種類の株。
会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社が発行した株式で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されています。会社の深セン支社の集中管理を担当しています。
会社は監事会を設置する。監査役会は3人の監査役で構成され、監査役会社は監査役会を設置した。監事会は3人の監事から構成され、監事会を設置して召集人を1人設置する。監査役会招集人は監査役全体が議長を通過する1
