証券コード： Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 証券略称： Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 公告番号：2022021 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
第7期監事会第18回（臨時）会議決議公告
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) （以下「会社」と略称する）及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
会社の第7回監事会第18回（臨時）会議の通知は2022年6月11日に専任者または電子メールで送り、2022年6月15日に会社会議室で開催された。会議に出席すべき監査役3名、実際に出席する監査役3名。会議は会社監事会主席の施加民氏が主宰した。今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
全体の監事が真剣に審査し、議案の採決書に採決署名した後、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「監事会の改選に関する議案」を審議し、可決した。
会社の第7回監事会の任期が間もなく満了することを考慮して、監事会の正常な運営を確保するために、関連法律法規の規定と関連株主の提案によって、今回の監事会は施加民さん、婁常豊さんを会社の第8回監事会の株主代表監事候補に指名した。上記の2人の監事候補は株主総会の審議を経て通過した後、会社の従業員代表大会で選出された従業員代表監事と共同で会社の第8回監事会を構成する。2人の株主代表監事候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
会社の第7期監事会第18回（臨時）会議の決議。
ここに公告します。
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 監事会2022年6月16日
添付ファイル：
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
第8回監事会株主代表監事候補のここ5年間の主な仕事履歴書
施加民さん：中国国籍、1964年4月生まれ、マーケティング専門の短大学歴で、30年以上のマーケティング管理経験を持っています。現在、会社監事会の主席、杭州偉星実業発展有限会社の執行役員兼社長を務めている。会社の0.55%の株式を保有し、会社の持株株主である偉星グループ有限会社の2.03%の株式を保有している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用を失った被執行者」には属さない。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者及び会社の監事、その他の取締役と高級管理者との間には関連関係がない。「会社法」「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。
婁常豊さん：中国国籍、1968年11月生まれ、数学専攻の本科学歴、30年以上の企業情報化管理の経験を持っています。現在、会社の監事、偉星グループ有限会社デジタル発展部の社長を務めている。会社の株式を保有していません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用を失った被執行者」には属さない。会社の第8回取締役会の取締役候補者蔡礼永氏の義弟であるほか、会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の監査役、その他の取締役と高級管理職との間には関連関係がなく、「会社法」「会社規約」に規定されている会社の監査役を務めてはならない状況も存在しない。
