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北京市中倫弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
北京市中倫弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）の開催に関することについて、「中華人民共和国公司法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則（2022年改正）」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規、規則及び「＊ China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 株主総会議事規則」（以下「株主総会議事規則」と略称する）の関連規定について、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社の今回の株主総会の関連書類と資料を審査した。本所の弁護士は会社から以下のように保証されている。すなわち、本所の弁護士が本法意見書を発行するために必要な材料を提供し、提供された原始材料、コピー、コピーなどの材料、口頭証言はすべて真実、正確、完全な要求に符合し、関連コピー、コピーなどの材料は原始材料と一緻している。
本法律意見書において、本所の弁護士は今回の株主総会の招集、開催プログラム、会議出席者資格、招集者資格及び会議採決プログラム、採決結菓が「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規則性文書と「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に合緻するかどうかについて意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実やデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
この法律意見書は、会社の今回の株主総会を目撃する目的でのみ使用され、他の目的として使用することはできません。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は現行の法律、法規の関連規定と要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、会社が提供した今回の株主総会の開催に関する文書と事実に対して核査と検証を行った。その上で、本所の弁護士は本法律意見書が発行された日と以前に発生した今回の株主総会に関する事実に対して法律意見を発表した。一、今回の株主総会の召集と開催について
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
会社の取締役会によると、2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）上で公告した「 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）は、今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の取締役会が決議した。
これにより、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集は「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範的な文書と「会社定款」「株主総会議事規則」の関連規定に合緻すると考えている。
（II）今回の株主総会の通知
「会議通知」によると、会社の取締役会は今回の株主総会の開催について20日前に公告方式で全株主に通知を出した。「会議通知」の内容には、会議時間、場所と会議期限、会議方式、会議審議事項と提案、投票方式、株式登録日及び会議に出席する方式などの内容が含まれており、その中で、株式登録日と会議日の間隔は7営業日以下である。
これにより、本所の弁護士は、今回の株主総会の通知は「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範的な文書と「会社定款」「株主総会議事規則」の関連規定に合緻すると考えている。
（III）今回の株主総会の開催
1.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会は現場投票とネット投票の2つの方法を採用している。2.本所の弁護士の審査によると、2022年6月15日、会社は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて会社の流通株株主にネットワーク投票サービスを提供し、上海証券取引所株主総会インターネット投票プラットフォームを通じて投票する具体的な時間は2022年6月15日9:15-15:00である。上海証券取引所取引システムの投票プラットフォームを通過する具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
3.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会の現場会議は2022年6月15日14時30分に予定通り会社会議室（北京市東城区朝陽門内通り甲55号＊ China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 11階多目的ホール）で開催された。
4.今回の株主総会が開催された実際の時間、場所及び方式は「会議通知」で通知された時間、場所及び方式と一緻し、「株主総会規則」と「会社規約」の関連規定に符合している。5.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会は理事長の黄誌堅が主宰し、「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
これにより、本所弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは合法的で有効だと考えている。
二、今回の株主総会に出席する人の資格について
（I）本所弁護士の審査によると、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は3名で、代表株式総数は1257387688株で、会社の総株式数の689925%を占めている。
上述の現場会議に出席した株主及び株主代理人のうち、法人株主はその法定代表者が委託した代理人によって採決され、代理人は本人身分証明書、法人株主営業許可証のコピー、授権依頼書、証券口座カードを提示し、会社が持株証明書を検証し、「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
（II）本所弁護士の審査によると、会社の株主のほか、今回の株主総会の現場会議に出席し、列席した人には、会社の取締役、監事、高級管理者、本所弁護士がおり、「株主総会規則」及び「会社規約」の関連規定に合致している。
これにより、本所の弁護士は、会社の上述の株主、取締役、監事、高級管理者が今回の株主総会の現場会議に出席する権利があると考えている。
（III）今回の株主総会の召集者は会社の取締役会である。
（IV）上証所情報ネットワーク有限会社が今回の株主総会のネット投票終了後に会社に提供したネット投票統計結菓によると、会社は上海証券取引所取引システムと上海証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票に参加した株主17名で、代表株式総数は156473979株で、会社の総株式数の8.5857%を占めている。上記のネット投票に参加する株主の投票資格は、上海証券取引所取引システムと上海証券取引所インターネット投票システムによって認証されています。
本所の弁護士はネット投票の株主資格を審査することができず、ネット投票に参加する株主資格はすべて法律、行政法規、規範性規定及び「会社定款」の規定に合緻する前提の下で、関連する会議に出席する株主は資格に合緻している。
これにより、本所弁護士は、今回の株主総会の出席者及び会議招集者の資格が合法的に有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓について
（I）本所弁護士の審査によると、今回の株主総会の司会者は現場会議の採決の前に現場で会議に出席する株主及び株主代理人の人数及び議決権を持つ株式の総数を発表し、「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
（II）本所弁護士の審査によると、今回の株主総会で実際に審議された事項は会社取締役会が公告した議案と一緻し、会議の審議過程で議案を修正する状況はなく、「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
（III）本所弁護士の審査によると、今回の株主総会の現場会議は記名方式で投票採決し、現場会議に出席した株主と株主代理人は今回の株主総会の議事日程に組み込まれた議案について採決し、この採決方式は「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
（IV）本所弁護士の審査に基づき、今回の株主総会は株主代表と監事代表が共同で票計算、監票を担当し、現場会議の審議事項の投票採決結菓を点検し、「株主
（8548）今回の株主総会は、中小投資家（会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主および取締役、監事、役員以外の株主を指す）が単独で票を計算する議案に対して単独で票を計算し、「株主総会規則」と「会社規程」の関連規定に符合している。
（Ⅵ）株主代表と監事代表が現場会議の採決結菓に対して行った点検、上証所情報ネットワーク有限会社が今回の株主総会のネットワーク投票終了後に会社に提供したネットワーク投票の統計結菓に基づいて、今回の株主総会の審議は以下の議案を採択した。
1.「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」
採決状況は以下の通り：1413528867株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999764%を占めた。227300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0160%を占めた。105500株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0076%を占めた。
本議案は審議された。
2.『会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案』
採決状況は以下の通り：1413528867株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999764%を占めた。227300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0160%を占めた。105500株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0076%を占めた。
本議案は審議された。
3.「議案の修正について」
採決状況は以下の通り：1413634367株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999839%を占めた。227300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は株主総会の特別決議事項であり、株主総会の特別決議が可決され、今回の株主総会出席会議の株主が保有する議決権株式総数の2/3以上が可決された。
4.『会社の2021年年次報告本文及び要約に関する議案』
採決状況は以下の通り：1413528867株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999764%を占めた。227300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0160%を占めた。105500株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0076%を占めた。
本議案は審議された。
5.「会社の2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告に関する議案」の採決状況は以下の通り：1405936169株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の994394%を占めた。781998株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.5530%を占めている。105500株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0076%を占めた。
本議案は審議された。
6.「会社の2021年度利益分配案に関する議案」
採決状況は以下の通り：1413454367株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の99.971%を占めた。227300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0160%を占めた。180000株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0129%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りである：27497269株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の985403%を占めた。227300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.8145%を占めた。180000株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.6452%を占めた。
本議案は株主総会の特別決議事項であり、株主総会の特別決議が可決され、今回の株主総会出席会議の株主が保有する議決権株式総数の2/3以上が可決された。
7.『会社の2022年度関連取引の予定に関する議案』
本議案の関連株主 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ有限会社は採決を回避する。
採決の状況は以下の通り：166092978株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の997553%を占めた。407300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.2447%を占めている。棄権0株で、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
