証券コード： Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) 証券略称：数知退公告番号：2022064 Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038)
第4回取締役会第44回会議決議公告
Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) および取締役会のメンバー全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) （以下「会社」と略称する）は2022年6月15日、会社会議室で第4回取締役会第44回会議を現場と通信方式で開催した。会社は2022年6月15日に専任者の送達、電話のコミュニケーション、メールなどの形式で全取締役に通知し、会議には取締役5人、実際には取締役5人が参加しなければならない。
今回の取締役会の召集と開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「 Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合する。会議は会社の張誌勇理事長が主宰し、会議に出席した取締役が真剣に審議した結菓、以下のように決議された。一、審議は「国都証券株式会社を会社株の退市転板として証券会社を招聘する予定の議案について」を採択した。
会社は国都証券株式会社を招聘して、会社の株式を取引所で抜粋した後、退市プレートの看板譲渡に入る関連業務を処理する予定で、取引所市場の株式脱退登記、株式再確認、退市プレートの株式初期登記、株式看板及び株式譲渡サービスの提供などのことを含む。具体的には同日、中国証券監督会が指定した情報公開サイトを参照してください。
会社の取締役会は会社の管理層に法によって退市、看板などの関連業務手続きを行うことを許可し、責任を負い、関連協定の署名と協定の履行のために必要な権利を行使することを含み、補充署名、必要な修正、プロジェクトの実施を統一的に計画することなどを含む。
本議案は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
ここに公告します。
Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) 取締役会
2002年6月16日
