証券コード： Hangcha Group Co.Ltd(603298) 証券略称： Hangcha Group Co.Ltd(603298) 公告番号：2022037
債券コード：113622債券略称：杭叉転債
Hangcha Group Co.Ltd(603298)
集中競売取引方式による会社株式の買い戻し案に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
● Hangcha Group Co.Ltd(603298) （以下「会社」と略称する）今回、一部の会社の株式を買い戻したいと考えています。主な内容は以下の通りです。
1、株式を買い戻したい用途：買い戻した株式は上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用され、買い戻し結菓及び株式変動公告を発表した後3年以内に譲渡または抹消される。
2、買い戻し規模：買い戻し資金総額は人民元10000万元（含む）を下回らず、人民元20000万元（含む）を上回らない；
3、買い戻し価格：人民元20.95元/株（含む）を超えず、買い戻し価格の上限は取締役会が買い戻し決議を採択した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない；
4、買い戻し期限：取締役会が今回の買い戻し案を審議、採択した日から12ヶ月以内；
5、買い戻し資金源：今回の株式買い戻し資金源は会社の自己資金である。
●関連株主に減持計画があるか：
会社の問い合わせによると、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者、買い戻し提案者、持株5%以上の株主は、今後3ヶ月、今後6ヶ月以内に会社の株式を減らす計画はない。上記の人員または株主が将来株式保有削減計画を実施する予定であれば、会社は関連規定に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。
●リスクの提示：
1、今回の買い戻し株式には買い戻し期限内に会社の株価が買い戻し価格の上限を超え続け、買い戻し案が順調に実施できないリスクがある。
2、株式の買い戻しに必要な資金が所定の位置に達していないため、買い戻し案が実施できないリスクがある。
3、もし会社の株式取引価格に重大な影響を与える重大な事項が発生したり、会社の生産経営、財務状況、外部の客観的な状況に重大な変化が発生したり、会社の取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決定したりすることになった事項が発生したりすると、買い戻し案が順調に実施できなかったり、関連規定に基づいて今回の買い戻し案を変更したり、中止したりするリスクがある。
4、会社の今回の買い戻し株式はすべて上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する予定です。会社が法律法規に規定された期限内に上述の用途を実施できなければ、未譲渡部分の株式抹消プログラムを起動するリスクがある。
5、監督管理部門が新しい買い戻しに関する規範的な文書を公布した場合、今回の買い戻し実施過程で監督管理の新しい規則に基づいて相応の条項を買い戻しするリスクを調整する必要がある。
会社は買い戻し期限内に市場状況に基づいて買い戻しの決定を行い、実施し、株式買い戻し事項の進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行し、多くの投資家に投資リスクに注意してもらう。「会社法」、「証券法」、「上場会社株式買い戻し規則」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-株式買い戻し」などの関連規定に基づき、会社は今回集中競売取引方式で会社株式を買い戻した買い戻し報告書を作成した。具体的な内容は以下の通り。
一、買い戻し案の審議及び実施プログラム
（I）2022年6月15日、会社は第6回取締役会第30回会議を開き、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻しする案に関する議案」を審議した。会社の全取締役が会議に出席し、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結菓でこの議案を通過し、独立取締役は今回の事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。
（II）「 Hangcha Group Co.Ltd(603298) 定款」（以下「会社定款」と略称する）第23条第1項、第25条の規定に基づき、今回の株式買い戻し案はすでに3分の2以上の取締役が出席した取締役会会議の決議が採択され、会社株主総会の審議を提出する必要はない。
（III）2022年6月15日、会社の実際の支配者である仇建平氏は会社の取締役会に、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）の取引システムを通じて、会社が発行した一部の人民元普通株式（A株）の株式を集中的に競売することを提案した。詳細は、2022年6月16日に同社のWebサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Hangcha Group Co.Ltd(603298) 会社の実際の支配者が会社の株式買い戻しを提案する公告について」（公告番号2022036）。上記の提案時間、プログラム、取締役会の審議時間、プログラムなどはすべて「上場会社株式買い戻し規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-株式買い戻し」などの関連規定に符合している。
二、買い戻し案の主な内容
（I）今回の株式買い戻しの用途と目的
会社の将来の発展の将来性に対する自信と会社の長期価値に対する認可に基づいて、広範な投資家、特に中小投資家の利益を維持し、投資家の自信を強化し、会社の株価の会社の長期的な内在価値への合理的な回帰を推進し、会社の安定した持続可能な発展を促進し、会社の実際の財務状況、経営状況などの要素を結びつけて、会社の一部の株式に対して買い戻しを行うことを決定した。
会社は集中競売取引方式を通じて株式の買い戻しを行い、買い戻し株式は上場会社が発行した株式に転換できる社債を転換するために使用され、株式買い戻しの実施結菓及び株式変動公告の後日3年以内に譲渡される予定である。もし会社が今回買い戻した株式で株式買い戻しの実施結菓及び株式変動公告の後日3年以内に譲渡を完了できなければ、法に基づいて登録資本を減らすプログラムを履行し、未譲渡株式は抹消される。（II）買戻し予定株式の種類
会社が発行した人民元普通株（A株）株。
（III）株式を買い戻す方式
集中競売方式。
（IV）今回の買い戻しの実施期限
今回の買い戻しの実施期限は、会社の取締役会が本案を審議、採択した日から12ヶ月以内（2022年6月15日から2023年6月14日まで）です。
下記の状況が発生したり、以下の条件に触れたりした場合、今回の買い戻しの実施期限は繰り上げて満了する。（1）買い戻し期限内に、買い戻し株式数または買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、買い戻し期限は同日から繰り上げて満了する。（2）会社の取締役会が本買い戻し案の終了を決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案の終了を決議した日から繰り上げて満了する。
会社は下記の期間に株式を買い戻してはならない：（1）上場会社の年度報告、半年度報告、四半期報告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告日の前の10取引日から計算し、公告の前の日まで；（2）上場会社の業績予告または業績速報公告の前の10取引日以内；（3）当社の株式取引価格に大きな影響を与える可能性のある重大な事項が発生した日または決定過程において、法によって開示される日まで；（4）中国証券監督管理委員会と上交所のその他の状況。
今回の買い戻し実施期間中、会社の株式が重大な事項を計画したために10日間以上連続して取引日を停止した場合、買い戻し案は株式が回復した後に順延して実施され、タイムリーに披露される。
（Ⅴ）買戻し予定価格
今回の買い戻し価格は20.95元/株（以下同じ）を超えず、具体的な買い戻し価格は会社の取締役会の授権管理層が買い戻し期間中に会社の株価、財務状況と経営状況を結合して確定する。今回の買い戻し価格帯の上限は、取締役会が株式買い戻し決議を採択した30取引日前の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。
会社が株式を買い戻す期限内に資本積立金の株式増進、現金配当、株式配当、配当、株式分割、株式分割、株縮小などの事項を実施した場合、会社は中国証券監督管理委員会と上交所の関連規定に基づいて、買い戻す価格の上限を調整する。
（Ⅵ）買戻し予定株式の数と会社総株式に占める割合、資金総額
1、買い戻し資金の総額：人民元10000万元を下回らず、人民元20000万元を超えない（以下同じ）。
2、今回の買い戻し金額の上限人民元20000万元、買い戻し価格の上限20.95元/株に基づいて試算し、買い戻し数は約9546539株で、買い戻し株式の割合は会社の総株式の1.10%を占めている。今回の買い戻し金額の下限人民元10000万元、買い戻し価格の上限20.95元/株に基づいて試算し、買い戻し数は約4773270株で、買い戻し株式の割合は会社の総株式の0.55%を占めている。具体的な買い戻し株式の数と会社の総株式に占める割合は、買い戻し満了時に実際に買い戻した株式の状況に準じる。
3、買い戻し期限内に会社が資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の細分割、株式縮小または株式分配などの除権利息事項を実施した場合、会社は中国証券監督管理委員会と上交所の関連規定に基づいて、買い戻し株式の数量に対して相応の調整を行う。
（8550）今回の買い戻しの資金源
今回の買い戻しの資金源は会社の自己資金です。
（8551）買い戻し後の会社の株式構造の変動状況
今回の買い戻し金額の下限人民元20000万元と上限人民元10000万元、買い戻し価格の上限20.95元/株に基づいて試算し、今回の買い戻し株式のすべてが上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用され、すべてロックされていると仮定し、会社の株式構造の変動状況は以下の通りである。
今回の買い戻し前に買い戻し金額の上限で買い戻した後、買い戻し金額の下限で買い戻した後
株式カテゴリ株式数が総株式数に占める割合株式数が総株式数に占める割合（株）例（%）（株）例（%）
無限販売条
866396,755 100 866396,755 100 866396,755 100
流通株
合計866396755100866396755100866396755100
注：上記の変動状況はまだ他の要素の影響を考慮していない。以上の試算データは参考に供するだけで、具体的な買い戻し株式数と会社の株式構造の実際の変動状況は後続の実施状況に準じる。
（8552）今回の株式買い戻しが会社の日常経営、財務、研究開発、利益能力、債務履行能力、将来の発展及び上場地位の維持などに与える影響の分析
1、今回の株式買い戻しが会社の日常経営、財務、研究開発、利益能力、債務履行能力に与える影響
2022年3月31日現在、会社の総資産は115051012703元で、上場会社の株主に帰属する純資産は579238639404元である。今回の買い戻し資金の上限20000万元の試算によると、それぞれ上記指標の1.74%、3.45%を占めている。会社の経営と将来の発展計画によると、会社は人民元20000万元の上限で株式を買い戻しても会社の経営、財務と将来の発展に重大な影響を与えないと考えており、会社は買い戻しの代金を支払う能力がある。今回の買い戻し案によると、買い戻し資金は買い戻し期限内に選択的に支払い、一定の弾力性がある。
2、今回の株式買い戻しが会社の将来の発展に与える影響
会社が今回株式を買い戻して上場会社が発行した株式に転換できる社債を転換することは、広範な投資家、特に中小投資家の利益を維持し、投資家の自信を強化し、会社の株価が会社の長期的な内在価値への合理的な回帰を推進し、会社の安定した持続可能な発展を促進するのに役立つ。
3、今回の株式買い戻しが上場会社の地位に影響を与えるかどうかの分析
今回の株式買い戻しの実施が完了した後、会社の製御権に変化をもたらすことはなく、買い戻し後の会社の株式分布状況は上場会社の条件に合致し、会社の上場地位に影響を与えることはない。
（Ⅹ）提案者が買い戻しを提案した関連状況
今回の株式買い戻し案の提案者である仇建平氏は会社の取締役、実際の支配者である。2022年6月15日、仇建平氏は会社の将来の発展見通しに対する自信と会社の長期価値に対する認可に基づいて、広範な投資家、特に中小投資家の利益を維持し、投資家の自信を強化し、会社の株価の会社の長期的な内在価値への合理的な回帰を推進し、会社の安定した持続可能な発展を促進し、会社の実際の財務状況、経営状況などの要素を結びつけて、自己資金を使って会社の株式を買い戻し、上場会社が発行した株式に転換できる社債を転換することを提案した。
仇建平氏は提案前の6ヶ月以内に当社の株式を売買する状況はなく、単独または他人と共同でインサイダー取引や市場操作行為を行うことはなく、今回の買い戻し期間中に会社の株式を増減する計画はまだなく、将来株式の株式増減計画を実施する予定であれば、法律、法規、規範的な文書の要求に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
仇建平氏は、会社が株式買い戻しを早急に推進することを積極的に推進することを約束し、今回の株式買い戻し事項を審議する取締役会で賛成票を投じる。
（十一）今回の株式買い戻し案のコンプライアンス、必要性、合理性、実行可能性などに関する独立取締役の意見
1、会社の今回の株式買い戻しは「会社法」、「証券法」、「上場会社株式買い戻し規則」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-株式買い戻し」などの法律法規、規範的な文書の関連規定に符合し、取締役会会議の採決プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合する。
2、会社が今回の買い戻しに使用する資金源は自己資金であり、株式買い戻し金額の上限は人民元20000万元であり、会社の経営、財務と将来の発展に重大な影を落とすことはない。
