証券コード： Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) 株式略称： Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) 番号：2022065 Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869)
第9回取締役会第28回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第28回会議は2022年6月15日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人（蒋錫培、蒋華君、張希蘭、陳静、潘躍峰、万俊、楊朝軍、武建東、陳冬華）に参加しなければならない。今回の会議は理事長の蒋錫培氏が主宰し、会議は「会社法」、「会社章程」、「取締役会議事規則」の規定に符合している。二、取締役会会議の審議状況
（I）「 Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) 第一期従業員持株計画（草案）」及びその要約に関する議案
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「 Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) 第一期従業員持株計画（草案）」および「 Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) 第一期従業員持株計画（草案）要約」を参照してください。
関連取締役の蒋錫培さん、蒋華君さん、陳静さん、万俊さんは採決を避けた。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
同意票5票、反対票0票、棄権票0票。採決結菓：可決。
（II）「 Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) 第一期従業員持株計画管理弁法」に関する議案
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「 Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) 第一期従業員持株計画管理弁法」を参照してください。
関連取締役の蒋錫培さん、蒋華君さん、陳静さん、万俊さんは採決を避けた。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
同意票5票、反対票0票、棄権票0票。採決結菓：可決。
（III）株主総会の授権取締役会に会社の第一期従業員持株計画に関する事項を提出する議案関連取締役の蒋錫培氏、蒋華君氏、陳静氏、万俊氏は採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
同意票5票、反対票0票、棄権票0票。採決結菓：可決。
（IV）2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022067）を参照してください。
同意票9票、反対票0票、棄権票0票。採決結菓：可決。
ここに公告します。
Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) 取締役会二〇二年六月十六日
