証券コード： Hangcha Group Co.Ltd(603298) 証券略称： Hangcha Group Co.Ltd(603298) 公告番号：2022034
債券コード：113622債券略称：杭叉転債
Hangcha Group Co.Ltd(603298)
第6回取締役会第30回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Hangcha Group Co.Ltd(603298) （以下「会社」、「＊ Hangcha Group Co.Ltd(603298) 」と略称する）は2022年6月15日に現場結合通信方式で第6回取締役会第30回会議を開催した。今回の会議の一部の審議事項の状況の特殊性のため、「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に基づき、今回の取締役会会議の免除通知の時限要求に基づき、会議の通知は2022年6月15日当日に通信方式を通じて発行された。今回の会議には取締役9名、実際の取締役9名が参加しなければならない。今回の会議は理事長の趙礼敏氏が主宰し、会議の緊急開催状況について説明し、会議に出席した取締役は各議案について審議し、書面による記名投票で採決した。会社の監査役と一部の高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集は「会社法」及び「会社定款」に符合する関連規定を開き、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役の採決を経て、会議は以下の採決事項を聴取、審議し、採択した。
1、「杭叉転債」の株式移転価格の下方修正を提案する議案について審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び「証券時報」が発表した「杭叉転債」の株式移転価格の下方修正を提案する公告について」（公告番号：2022035）
関連取締役の趙礼敏、仇建平、徐利達、徐征宇は法によって採決を回避した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「転換社債の公開発行転換源として株式の買い戻しを増やすことに関する議案」を審議、採択する。
会社が2021年3月23日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で「転換社債の公開発行公告」（公告番号：2021014）を発表し、「特別提示」に「（Ⅹ）今回発行された転換社債の転換株式はすべて新規株式に由来する」と明記した。会社の利益を維持し、株式移転源を広げ、会社の株式構造を最適化するために、会社は株式の買い戻しを公開発行可能な株式移転源として増やす予定です。会社が株式を買い戻した後、買い戻し専門家の在庫株を優先的に転換社債の株式源とし、不足部分は新規株式を転換社債の株式源とする。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「集中競売取引方式による会社株式の買い戻し案に関する議案」を審議、採択する。
会社の発展に対する自信と価値の認可に基づいて、会社の持続的で安定した発展を促進するために、会社の実際の経営状況と財務状況などを結びつけて、取締役会は自己資金を使用して上海証券取引所の集中競売取引方式を通じて株式を買い戻し、買い戻し資金の総額は人民元10000万元（含む）を下回らず、人民元20000万元（含む）を上回らないことに同意した。今回の買い戻し価格は20.95元/株（含む）を超えない。今回の買い戻しの実施期限は、会社の取締役会が本案を審議し、可決した日から12ヶ月以内です。具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）が開示した「集中競売取引方式による会社株式の買い戻し案に関する公告」（公告番号：2022037）
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
4、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
同意会社は2022年7月1日（金）午後14時に現場会議と上海証券取引所ネットワークシステムの投票を結合する方式で2022年第1回臨時株主総会を開催し、現場会議場所は浙江省杭州市臨安区相府路666号会社の1階8号会議室である。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。「証券時報」が明らかにした「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。（公告番号：2022038）
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Hangcha Group Co.Ltd(603298) 取締役会2022年6月16日
