証券コード： Hangcha Group Co.Ltd(603298) 証券略称： Hangcha Group Co.Ltd(603298) 公告番号：2022038
債券コード：113622債券略称：杭叉転債
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年7月1日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第1回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年7月1日14時00分
開催場所：杭州市臨安区相府路666号＊ Hangcha Group Co.Ltd(603298) 事務棟1階8号会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年7月1日より
2022年7月1日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1「杭叉転債」の株式移転価格の下方修正を提案する議案について」√
2「買い戻し株式の公開発行転換社債としての株式の増加について√
株式移転元の議案』1、各議案が公開された時間と公開メディア
会社は2022年6月15日に第6回取締役会第30回会議を開き、上述の議案を審議、採択した。内容の詳細は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照。及び公開メディアの公開を指定する関連公告。
2、特別決議議案：議案13、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：無4、関連株主の採決回避に関する議案：議案1
採決を回避すべき関連株主名：「 Hangcha Group Co.Ltd(603298) 転換社債公募明細書の公開発行」の関連条項に基づき、「杭叉転債」を保有する株主はこの議案の採決で回避しなければならない。5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）複数の株主口座を持つ株主であり、使用可能な議決権の数は、その名義のすべての株主口座が持っている同じカテゴリの普通株式と同じ品種の優先株式の数の総和である。
複数の株主口座を持つ株主が、本所のネットワーク投票システムを通じて株主総会のネットワーク投票に参加する場合は、そのいずれかの株主口座を通じて参加することができます。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株と同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。複数の株主口座を持つ株主が、複数の株主口座を通じて繰り返し採決を行う場合、そのすべての株主口座における同じカテゴリの普通株式と同じ品種の優先株式の採決意見は、それぞれ各カテゴリと品種株式の第1回投票結菓に準拠している。
（三）同じ議決権は現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方式を通じて繰り返し採決を行う。
の、1回目の投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Hangcha Group Co.Ltd(603298) Hangcha Group Co.Ltd(603298) 20226/24
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）他の人員五、会議登録方法（I）登録時間：
2022年6月30日9:00-12:00、13:30-17:00
（II）登記方法：1、自然人株主：本人身分証明書と持株証憑を持って登記しなければならない；代理人に会議に出席することを許可するには、本人の身分証明書、授権依頼書と委託人の株式保有証明書を持って登録しなければならない。2、法人株主：法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合は、本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書と持株証明書を持って登録しなければならない。3、異郷の株主は書面で手紙やファックスで登録することができますが、現場会議に出席するときは上記の証明書資料の原本を持って、検査に備えなければなりません。
郵便番号：311305。（手紙には「株主総会」の文字を明記してください）（III）登録場所：浙江省杭州市臨安区相府路666号＊ Hangcha Group Co.Ltd(603298) 証券法務部。（IV）登録連絡先：電話：057188141328ファックス番号：057188926713連絡先：陳賽民、黄明漢六、その他の事項（I）今回の株主総会の現場会議の会期半日、現場会議に出席する株主は自分で食事と宿泊、交通費を手配する予定です。（II）現場に出席する会議員は会議開始の30分前に会議場所に行って、身分証明書、株式口座カード、授権依頼書などの原本を持って、入場を検証してください。ここに公告します。
Hangcha Group Co.Ltd(603298) 取締役会2022年6月16日添付1：授権委任書
委任状
Hangcha Group Co.Ltd(603298) ：
2022年7月1日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「杭叉転債」の株式移転価格の下方修正を提案する議案について」2「買い戻し株式の公開発行転換社債としての株式の増加について」
株式移転元の議案』
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
