証券コード： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 証券略称： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 公告番号：202223 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽が存在しないことを保証する。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) （以下「会社」と略称する）独立取締役の張先中氏は他の独立取締役の委託を募集人として受けた。2022年7月1日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）に関する議案について、会社の全株主に委託投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の張先中は募集人として、会社が開催する予定の2022年第1回臨時株主総会で審議された会社の2022年株式オプションと製限株激励計画に関する議案に対してのみ株主委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名した。募集者は本募集報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、本報告書は中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で行われた。公告を出す。今回の募集行動は完全に人を募集して独立取締役とする職責に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。
募集人の今回の募集投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得て、募集人はすでに本報告書に署名して、本報告書の履行は法律法規、「会社定款」または会社内部製度の中のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはありません。本報告書は募集人が今回投票権を募集する目的だけに使用され、他のいかなる目的にも使用されてはならない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本的な状況
（1）中国語名称： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
（2）英語名：Hebei Jianxin Chemical Co.，Ltd.
（3）設立日：2003年06月27日
（4）登録住所：河北省滄州臨港化学工業園区（中捷農場）
（5）株式上場時期：2010年08月20日
（6）会社株式上場取引所：深セン証券取引所
（7）株式略称： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
（8）株式コード： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
（9）法定代表者：朱守しん
（10）取締役会秘書：李麗
（11）会社の事務住所：河北省滄州市清池南大道に新ビル8階を建設する
（12）郵便番号：061000
（13）連絡先：86-3173598366
（14）ファックス：86-3173598366
（15）インターネットアドレス：www.jianxinchemical.com.
（16）電子メールボックス：[email protected].
2、募集事項
募集者は2022年の第1回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
議案一：「会社及びその要旨に関する議案」；
議案2：「会社議案3：「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画に関する議案を提出することについて」。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会開催の詳細については、具体的な内容の詳細は中国証券監督会が指定した情報開示サイト（http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
四、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集の募集者は会社の現在の独立取締役の張先中であり、その基本的な状況は以下の通りである：張先中先生、48歳、中国国籍、永久国外居留権がなく、法学修士、経済学博士大学院生。2013年10月現在、北京安傑弁護士事務所でパートナーを務めている。2019年12月24日現在、会社の独立取締役を務めています。
張先中氏は会社の株式を持っておらず、「中華人民共和国会社法」、「 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 株式会社規約」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
2、本公告の公開日までに、募集人は会社の株式を持っておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
3、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者との間には関連関係がなく、募集者と今回の議決権募集に関する提案との間にはいかなる利害関係も存在しない。
4、募集人の主体資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
五、募集人の募集事項に対する投票
会社の長期的な激励と製約メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、激励対象のカバー麺を拡大し、激励効菓を強化し、会社の長期的な安定発展を促進するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の作成は会社の「2022年株式オプションと製限性株式激励計画（草案）」とその要約を作成した。
募集者は当社の独立取締役として、2022年6月13日に開催された第5回取締役会第19回会議に出席し、「会社六、募集方案
募集者は中国の現行の法律、法規、規範的な文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月24日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主。
（II）募集開始時間：2022年6月27日-2022年6月29日（午前9：30-11：30、午後13：30-17：30）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会で指定された情報公開メディア巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が募集人に投票を依頼することを決定する場合、それは本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって『 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 独立取締役公募委託投票権授権依頼書』（以下は「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社証券部に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した：
1、投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
3、授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券部の受信時間に準拠しています。投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
連絡先：河北省滄州市清池南大道建新ビル7階証券部
受取人：劉強
郵便番号：061001
連絡先：03173598366
ファックス：03173598366
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」の文字を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士が有効な採決票を確認する。
会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て以下の条件をすべて満たす承認依頼は有効であることが確認されます。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項に対する投票権を募集者に重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回の投票があった（現場投票、依頼投票、ネット投票を含む）は、第1回の投票結菓に準じる。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況に現れたことを確認した場合、募集人は以下の方法で処理することができる：1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示すれば、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する；
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
募集人：張先中
2022年6月15日
添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権依頼書
添付ファイル：
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 独立取締役公募依頼投票権報告書の公告」の全文、「 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に知っていることを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社はいつでも独立取締役の公募依頼投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 独立取締役の張先中氏が本人/当社の代理人として出席することを授権します Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 2022年第1回
