証券コード： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 証券略称： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 公告番号：2022021 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
第5回監事会第15会議決議の公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) （以下「会社」という）第5回監事会第15回会議は2022年6月15日に会社の8階会議室で現場方式で開催された。会議の通知は2022年6月10日に書面と通信の方式で出され、今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人に出席しなければならない。会議は会社の監査役孫維政氏が主宰する。会社の役員、高級管理職全員が会議に列席した。今回の会議の召集、開催、採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。会議は全体の監事の採決を経て、以下の事項を通過した。
一、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
審査を経て：会社の「2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」及びその要約の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改正）」などの関連法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。関連する法定手続きを履行し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。という掲示がありました。
会社監査役の王秋生氏は会社の株式激励計画の関係者であり、本議案を審議する際に採決を回避し、残りの2人の監査役が採決に参加した。
本議案は同意2票、反対0票、棄権0票の採決結菓で可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効な議決権の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
二、「会社審査を経て：会社の「2022年株式オプションと製限株式激励計画の実施審査管理弁法」は関連法律、法規の規定及び会社の実際の状況に符合し、会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画の順調な実施を保証でき、株式東と会社従業員の間の利益共有と製約メカニズムを構築し、会社及び株主全体の利益を損なわない。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。という掲示がありました。
会社監査役の王秋生氏は会社の株式激励計画の関係者であり、本議案を審議する際に採決を回避し、残りの2人の監査役が採決に参加した。
本議案は同意2票、反対0票、棄権0票の採決結菓で可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効な議決権の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
三、「確認会社に関する議案」を審議、採択した。
激励対象リストの初歩的な審査を経て、監事会は次のように考えている。
1、会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画の激励対象リストに登録された人員は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
2、激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」第8条の規定に符合し、激励対象にならない以下の状況は存在しない：
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画の激励対象リストに登録された人員は「上場会社株式激励管理弁法」などの書類に規定された激励対象条件に符合し、激励計画に規定された激励対象条件に符合する。今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象には、会社の独立取締役、監査役は含まれず、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供も含まれていません。
以上のことから、今回インセンティブ計画に組み入れられたインセンティブ授与対象はすべて関連法律に規定された条件に符合し、今回の製限株インセンティブ計画のインセンティブ対象としての主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、激励対象の名前と職務を内部公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画を審議する前の5日に激励対象に対する審査意見と公示状況の説明を披露する。具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。という掲示がありました。
会社監査役の王秋生氏は会社の株式激励計画の関係者であり、本議案を審議する際に採決を回避し、残りの2人の監査役が採決に参加した。
本議案は同意2票、反対0票、棄権0票の採決結菓で可決された。
ここに公告します。
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
監事会
2022年6月15日
