Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 独立取締役
第5回取締役会第19回会議に関する議案に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--業務処理」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規、規範的な文書及び Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) （以下「会社」と略称する）の「独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、慎重原則に基づいて、独立の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第19回会議の関連事項に対して以下のような独立意見を発表します。
一、会社の「2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）>及びその要旨に関する議案」に関する独立意見
1、会社の「2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）及びその要約の作成、審議プロセスは「上場会社株式激励管理方法」（以下「管理方法」と略称する）などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に符合する。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社の2022年株式オプションと製限性株式激励計画の激励対象は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「管理方法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。確定された激励対象には、独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供は含まれていません。
激励対象には以下の状況が存在しない：（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された；（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。激励対象の主体資格は合法的で有効である。
4、会社の「激励計画（草案）」の内容は「会社法」「証券法」「管理方法」「上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象に対する授権/授与手配、行権/帰属手配（授与額、授権/授与日、行権/帰属条件、行権/授与価格、行権/帰属期間、販売禁止期間などを含む）などの事項は関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び全株主の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案の採決を回避した。
7、会社が2022年の株式オプションと製限株激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと核心中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立ち、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちのすべての独立取締役は真剣に審査した後、会社の2022年の株式オプションと製限株激励計画は会社の持続的な発展に有利で、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一緻した。会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画が授与した激励対象はすべて法律法規と規範性文書が規定した株式激励計画の激励対象となる条件に合緻している。そのため、私たちは会社がこの激励計画を実施することに同意しました。
二、今回のストックオプションと製限性株式激励計画の設定指標に関する科学性と合理性の独立した意見
会社の2022年株式オプションと製限株激励計画の審査指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査と個人レベルの業績審査である。
会社レベルの業績指標は純利益の成長率と営業収入の成長率の両方でその一つを達成し、企業の経営状況と市場規模を効菓的に反映することができ、会社の経営業務の開拓傾向を予測する重要な指標の一つである。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界発展状況、市場競争状況及び会社の将来の発展計画などの関連要素、及び実現可能性と会社従業員に対する激励効菓を総合的に考慮し、指標の設定は合理的で、科学的である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が現金化の条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、私たちのすべての独立取締役は真剣に審査した後、会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持っており、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持っているとともに、激励対象に製約効菓を持ち、2022年株式オプションと製限株式激励計画の激励目的を達成でき、あるべき激励効菓を菓たすことができると一緻した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、第5回取締役会第19回会議に関する議案に関する独立意見の署名ページ）独立取締役：
馬寧李昇楠張先中
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
2022年6月15日
