証券コード： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 証券略称： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 公告番号：2022022 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第19回会議の審議を経て、2022年7月1日（金）に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、以下に関連事項を通知する：
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社は2022年6月15日に第5回取締役会第19回会議を開き、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会を開催し、関連規則、規範性文書、「会社定款」の規定に合緻する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議開催日時：2022年7月1日（金）午後14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月1日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間：2022年7月1日午前9時15分から2022年7月1日午後15時までの任意の時間。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催する
現場採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他の人に現場会議に出席するように依頼する。
ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
投票規則：同じ株主は現場採決、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかの方法しか選択できず、重複投票はできない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月24日（金）
7、出席対象：
（1）2022年6月24日（金）の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全株主。上述の株主は自ら株主総会に出席することができ、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することもでき、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：河北省滄州市清池南大道に新ビル8階＊ Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 会議室を建設する。
二、会議の審議事項
1、審議事項
今回の株主総会の提案名とコード表：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：今回の会議のすべての議案√
非累積投票提案
1.00会社『2022年株式オプションと製限株について√
票激励計画（草案）』及びその要旨の議案
2.00会社『2022年株式オプションと製限株について√
票激励計画実施審査管理弁法』の議案
3.00株主総会の授権取締役会の提出について会社を処理する√
2022年株式オプションと製限株激励計
関連事項に関する議案を作る
2、審議と公開状況：上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第19回会議、第5回監事会の第15回会議で審議され、具体的な内容は同日、会社が中国証券監督会の指定創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の関連公告。
3、上記の議案はすべて特別決議の採決事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
4、会社は今回の株主総会議案の中小投資家に対する採決状況について単独で計算し、計算結菓に基づいて公開する。中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録事項
1、登録方式
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、持株証明書または証券口座カードを提示し、他人を代理して会議に出席する場合、本人身分証明書、株主授権委託書、委託人持株証明書または証券口座カードと委託人身分証明書を提示しなければならない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、持株証明書または証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書および出席者身分証明書を提示して登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権依頼書、法人株主の持株証明書または証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙、ファックス、電子メールで登録することができ、電話登録を受けません。株主は「株主参加登録表」（添付ファイル2を参照）をよく記入して、登録確認をしてください（2022年6月30日午後16時までに手紙をファックス、電子メールを会社に送る必要があります）。
河北省滄州市清池南大道に新ビル7階証券部を建設する。郵便番号061001；封筒に「株主総会」の文字を明記してください）。会議に出席して署名する場合、会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を提示しなければならない。
2、登録時間：2022年6月30日午前9：00-11：30、午後13：30-16：00
3、登録場所：河北省滄州市清池南大道に新ビル7階建て、会社証券部
登録手続きを行い、出席者の身分証明書と授権依頼書（添付ファイル3を参照）は原本を提示しなければならない。今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け付けない。
5、会務連絡：
担当者：李麗、劉強
電話：03173598366
ファックス：03173598366
メールボックス：jxzqb Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 126.com.
住所：河北省滄州市清池南大道建新ビル7階証券部
6、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れ（添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第19回会議の決議
2、会社の第5回監事会第15回会議の決議
ここに公告します。
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
取締役会
2002年6月15日
添付資料一：ネット投票の具体的な操作フロー
添付ファイル2：2022年第1回臨時株主総会参加株主登録表
添付書類三：授権依頼書
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：350107
2.投票の略称：新しい投票を建てる
3.採決意見を記入する
今回の株主総会の議案に対して採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なしている。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年7月1日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は、2022年7月1日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
株主参加登記表
身分証明書番号/統一
名前/名前
社会信用コード
株主アカウントの持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人がコメントに参加するかどうか
メモ：
メモ：
1.名前と住所を楷書で記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2.すでに記入し、署名した参加株主登録表は、2022年6月30日午後16時までに会社（住所：河北省滄州市清池南大道建新ビル7階証券部；郵便番号06101；封筒に「株主総会」の文字を明記してください）に送付し、電話登録を受け付けません。
添付ファイル3：授権依頼書から： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
2022年の第1回臨時株主総会に本人/本部門を代表して出席し、以下の議案に対して投票方式で採決権を行使するように依頼した。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本人/本部門が負担する。
注釈採決意見
提案はこの列にチェックを入れるべきだ。
提案名と廃棄符号化の欄は可
投票権について
100
