証券コード： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 証券略称： Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 公告番号：2022020 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
第5回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) （以下「会社」という）第5回取締役会第19回会議は2022年6月15日に会社8階会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年6月10日に書面と通信の方式で出され、今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。会議は会社の社長朱守しん氏が主宰している。会社の監査役、高級管理職全員が会議に列席した。今回の会議の召集、開催、採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。会議は全取締役の採決を経て、以下の事項を通過した。
一、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の核心チームの積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が会社の長期的な発展に共同で注目し、株主利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に従って、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「＊ Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役会報酬と審査委員会は関連法律法規に基づいて「＊ Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 2022年株式オプションと製限性株式激励計画（草案）」とその要約を作成した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日中国証券監督管理委員会で指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。掲載された公告。
会社の取締役陳学為さん、朱秀全さん、徐光武さん、朱守しんさん、黄吉芬さんは会社の株式激励計画の受益者と関連者に属し、本議案を審議する際に採決を回避し、残りの4人の取締役が採決に参加した。
本議案は同意4票、反対0票、棄権0票の採決結菓で可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効な議決権の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
二、「会社会社の2022年株式オプションと製限株式インセンティブ計画の順調な実施を保証するため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--業務処理」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」、会社の「2022年株式オプションと製限性株式激励計画（草案）」の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、特に会社の「2022年株式オプションと製限性株式激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日中国証券監督管理委員会で指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。掲載された公告。
会社の取締役陳学為さん、朱秀全さん、徐光武さん、朱守しんさん、黄吉芬さんは会社の株式激励計画の受益者と関連者に属し、本議案を審議する際に採決を回避し、残りの4人の取締役が採決に参加した。
本議案は同意4票、反対0票、棄権0票の採決結菓で可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効な議決権の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
三、「株主総会の授権取締役会に提出して会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画を処理することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
1、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を担当する。
（1）授権取締役会は2022年の株式オプションと製限株激励計画の授権/授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、会社の2022年株式オプションと製限株激励計画に規定された方法によって株式オプションと製限株及び関連する標的株の数に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の分割または縮株、配当、配当などのことが現れた場合、会社の2022年株式オプションと製限株激励計画に規定された方法によって株式オプションと製限株の権利価格/授与価格に対して相応の調整を行う。（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合緻した場合、激励対象にストックオプションと製限株を授与し、ストックオプションと製限株を授与するために必要なすべてのことを行う。
（5）取締役会に激励対象の行権/帰属資格、行権/帰属条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与えて激励対象が権利/帰属できるかどうかを決定する；
（7）取締役会に激励対象の行権/帰属を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に行権/帰属申請を提出し、登録決済会社に関連する登録決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社の登録資本の変更登記を行うなどを含むが、これらに限らない。
（8）取締役会に権限を授けてまだ権利を行使していない/帰属する株式オプションと製限性株式の待機事項を処理する；（9）授権取締役会は会社の2022年株式オプションと製限株式インセンティブ計画の規定に基づいて株式オプションと製限株式インセンティブ計画の変更と終了に関する事項を処理することを許可し、インセンティブ対象の行権/帰属資格の取り消し、インセンティブ対象の未行権のオプションの抹消、インセンティブ対象がまだ帰属していない第2類製限株式の廃棄失効を含むが、これらに限らない。死亡した激励対象がまだ権利を行使していない/帰属する株式オプションと製限性株式の補償と相続を処理する。
（10）授権取締役会は会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）取締役会が会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可した。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の激励計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授与された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
会社の取締役陳学為さん、朱秀全さん、徐光武さん、朱守しんさん、黄吉芬さんは会社の株式激励計画の受益者と関連者に属し、本議案を審議する際に採決を回避し、残りの4人の取締役が採決に参加した。
本議案は同意4票、反対0票、棄権0票の採決結菓で可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。株主総会に出席する株主が持つ有効議決権の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
四、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年7月1日（金）に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。具体的な内容については、同社が同日、中国証券監督会が指定した創業板上場会社情報開示サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。の関連公告。
本議案は同意9票、反対0票、棄権0票の採決結菓で可決された。
ここに公告します。
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 取締役会
2022年6月15日
