証券コード： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 証券略称： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 公告番号：2022058 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には議案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年6月15日（水）14：30。
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は、2022年6月15日午前9時15分から15時までの任意の時間です。
2、現場会議場所：安徽省天長市安徽鑫白金科学技術有限会社会議室。
3、開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
4、招集者：会社の第二回取締役会
5、司会者：董事長唐開健氏
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 定款」の関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、株主全体の出席状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は12人で、議決権のある会社の株式数を代表して合計91209496株で、会社の議決権のある株式総数の714108%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主と株主代理人（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合併して会社の5%以上の株式を持つ株主を除く他の株主、以下同じ）は5人で、議決権のある会社の株式数13795279株を代表し、会社の議決権のある株式総数の10.808%を占めている。2、株主の現場出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は7人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計76365108株で、会社の議決権のある株式総数の597887%を占めている。
現場で今回の会議に出席した中小株主と株主代理人は1人で、議決権のある会社の株式数6345120株を代表し、会社の議決権のある株式総数の4.9678%を占めている。
3、株主のネット投票状況
インターネット投票で採決された株主は5人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計14844388株で、会社の議決権のある株式総数の116221%を占めている。
ネット投票で採決された中小株主は4人で、議決権のある会社の株式数7450159株を代表し、会社の議決権のある株式総数の5.8330%を占めている。
4、会社の全取締役、監事、取締役会秘書、一部の高級管理職及び証人弁護士が今回の会議に参加した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
1、「『軽量化アルミニウム合金自動車部品生産製造プロジェクト投資協議書』の締結と完全子会社の設立に関する議案」の総議決状況を審議、採択する：
91209496株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況
13795279株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。2、「会社及びその要約に関する議案」の総議決状況を審議、採択した。
83584816株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
13795279株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）の有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した。
関連株主の李傑氏、陳未栄氏は採決を回避し、採決を回避した数は7624680株だった。3、「会社83584816株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
13795279株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）の有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した。
関連株主の李傑氏、陳未栄氏は採決を回避し、採決を回避した数は7624680株だった。4、「83584816株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：
13795279株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）の有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した。
関連株主の李傑氏、陳未栄氏は採決を回避し、採決を回避した数は7624680株だった。四、弁護士が状況を目撃する
1、弁護士事務所名：安徽天禾弁護士事務所
2、証人弁護士の名前：李軍、音少傑
3、結論意見：会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、今回の株主総会の会議出席者の資格と召集者の資格、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓はすべて「会社法」、「証券法」、「上場会社の株主総会規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会の決議は合法的で有効である。
五、予備検査書類
1、「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2022年第2回臨時株主総会決議」；
2、「安徽天禾弁護士事務所の Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 取締役会
2022年6月16日
