証券コード： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 証券略称： Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 公告番号：2022043債券コード：123060債券略称：蘇試転債
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
第2期従業員持株計画第1回ホルダー会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) （以下「会社」と略称する）第2期従業員持株計画の第1回保有者会議（以下「会議」と略称する）の通知は2022年6月7日にメールと微信方式で発行され、会議は2022年6月15日に会社の5階会議室で現場と通信方式で開催された。会議は証券事務代表の駱星炯さんが主宰した。今回の会議にはホルダー295人、実際にホルダーと委託代理人295人が出席し、会社の第2期従業員持株計画のシェア58046185万部を代表し、会社の第2期従業員持株計画の総シェアの100%を占めなければならない。
今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは関連法律法規、規範性文書及び会社の第2期従業員持株計画の関連規定に符合している。会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「第二期従業員持株計画管理委員会の設立に関する議案」を審議、採択する。
会社の第2期従業員持株計画の順調な進行を保証し、保有者の合法的権益を保障するため、「＊ Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第2期従業員持株計画管理弁法」の規定に基づき、今回の従業員持株計画は管理委員会を設立し、管理委員会は従業員持株計画に対して日常的な管理を行い、保有者を代表して株主権利を行使する。管理委員会は3人の委員からなり、管理委員会主任1人を設置し、管理委員会委員の任期は第2期従業員持株計画の存続期間である。
会社の第2期従業員持株計画に参加する実際の支配者とその関連者、取締役、監事及び高級管理者などの所有者によって、所有者会議での提案権、議決権及び本計画を通じて所有する株式の株主総会での議決権を自発的に放棄することを約束し、管理委員会のいかなる職務も担当しないことを約束した。所有者の鐘瓊華氏、朱雅松氏、趙正堂氏、孫老土氏、朱江峰さん、陳水鑫さん、陳英さん、週斌さん、薛奡炜さん、朱麗軍さん、黄暁光さん、黄秀君さんは今回の採決に参加しなかった。
採決結菓：47249410万部に同意し、会議に出席した所有者が持っている有効な採決シェアの100%を占めた。反対0部棄権0部。
二、「選挙 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画管理委員会委員に関する議案」を審議、採択した。
会社の第2期従業員持株計画管理委員会の規範的な運営を保証するために、駱星炯さん、朱栄華さん、夏玲さんを第2期従業員持株計画管理委員会委員に選出した。今回選挙の管理委員会委員は会社の持株株主または実際の支配人単位で職務を担当しておらず、会社の5%以上の株主、実際の支配人、取締役、監事、高級管理者に属しておらず、前述の主体とは関連関係がない。
会社の第2期従業員持株計画に参加する実際の支配者とその関連者、取締役、監事及び高級管理者などの所有者によって、所有者会議での提案権、議決権及び本計画を通じて所有する株式の株主総会での議決権を自発的に放棄することを約束し、管理委員会のいかなる職務も担当しないことを約束した。所有者の鐘瓊華氏、朱雅松氏、趙正堂氏、孫老土氏、朱江峰さん、陳水鑫さん、陳英さん、週斌さん、薛奡炜さん、朱麗軍さん、黄暁光さん、黄秀君さんは今回の採決に参加しなかった。
採決結菓：47249410万部に同意し、会議に出席した所有者が持っている有効な採決シェアの100%を占めた。反対0部棄権0部。
同日、会社は第2期従業員持株計画管理委員会の第1回会議を開き、駱星きらさんを第2期従業員持株計画管理委員会の主任に選出し、任期は今回の従業員持株計画の存続期間である。
三、「授権 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 第二期従業員持株計画管理委員会が今回の従業員持株計画に関連することを処理することに関する議案」を審議、採択した。
「蘇州試験グループ株式会社第二期従業員持株計画管理弁法」の規定に基づき、現在、第二期従業員持株計画管理委員会に今回の従業員持株計画と関連する事項を処理することを許可し、以下の事項を含むが、これらに限らない。
1、所有者会議を招集し、所有者会議の決議を実行する責任がある。
2、所有者全員を代表して今回の従業員持株計画に対して日常管理を行う；
3、今回の従業員持株計画の標的株の購入を処理する；
4、所有者全員を代表して株主権利を行使する。
5、今回の従業員持株計画を代表して対外的に関連協議、契約を締結する。
6、今回の従業員持株計画の権益分配を管理し、標的株の売却と分配などの関連事項を決定する。7、今回の従業員持株計画のシェアの回収と収益分配の手配を決定する；
8、今回の従業員持株計画のシェア登記、相続登記を行う；
9、所有者会議または今回の従業員持株計画の授権の他の職責。
会社の第2期従業員持株計画に参加する実際の支配者とその関連者、取締役、監事及び高級管理者などの所有者によって、所有者会議での提案権、議決権及び本計画を通じて所有する株式の株主総会での議決権を自発的に放棄することを約束し、管理委員会のいかなる職務も担当しないことを約束した。所有者の鐘瓊華氏、朱雅松氏、趙正堂氏、孫老土氏、朱江峰さん、陳水鑫さん、陳英さん、週斌さん、薛奡炜さん、朱麗軍さん、黄暁光さん、黄秀君さんは今回の採決に参加しなかった。
採決結菓：47249410万部に同意し、会議に出席した所有者が持っている有効な採決シェアの100%を占めた。反対0部棄権0部。
ここに公告します。
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 取締役会2022年6月15日
