Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社独立取締役
第4回取締役会2022年第4回会議が発表した独立意見については、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規約製度の関連規定に基づいている。 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社（「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会の2022年第4回会議で審議される議案について以下のように意見を発表します。
1、今回の関連取引定価は落札価格に基づいて定価根拠とし、取引定価は公開、公平、公正、公正の原則に厳格に従い、入札プログラムと結菓の公開は公平で、取引条件は公正である。
2、今回の関連取引事項の決定プログラムは関連法律、行政法規、部門規則及びその他の規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。
3、会社の取締役会は上述の関連取引事項を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、審議プログラムは合法的で有効で、会社と中小株主の合法的な利益を損なう状況は存在しない。
4、今回の取引事項は関連取引を構成しているが、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編状況を構成していない。
以上のように、私たちのすべての独立取締役は、会社の傘下の持株子会社である興和天傑風電エネルギー有限会社と深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社が及び関連取引を締結することに同意しました。
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社独立取締役：李宝山、週昌生、何焱2022年06月16日
