証券コード： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 略称： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 公告番号：2022043 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社
第4回取締役会2022年第4回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社（「会社」と略称する）は2022年06月15日に第4回取締役会2022年第4回会議を開催した。会議は理事長の厳俊旭氏が招集し、現場で通信採決と結びつける方式で開催された。会議の通知と関連議案は2022年06月09日に即時通信ツールなどを通じて取締役各位に送付され、採決に参加しなければならない取締役7名、実際に採決に参加しなければならない取締役6名、関連取締役1名は採決を回避する。朱彬、呉淑紅取締役の現場参加以外、他の取締役は通信方式で出席し、会社の監事と役員が列席した。会議の招集と開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1.「深セン天順智慧エネルギー科学技術有限会社との及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
会議は興和天傑風電エネルギー有限会社が入札募集の結菓に基づいて深セン天順智慧エネルギー科学技術有限会社と「ウラン・チャブ市興和県500 MW風電プロジェクト150 MW/300 MWhエネルギー貯蔵PCプロジェクト設備購入、建安、調整契約」に調印することに同意し、深セン天順智慧エネルギー科学技術有限会社がこのプロジェクトの設備購入、建安施工、調整工事サービスを提供することに責任を負う。プロジェクト契約金額は約4807911万元である。
今回の取引に関連する関連取締役の厳俊旭氏は採決を回避し、会社の独立取締役は今回の関連取引事項について事前に承認し、今回の関連取引に同意する独立意見を発表した。
採決の結菓：6票の賛成、0票の反対、0票の棄権、1票の採決回避、審議はこの議案を通過し、本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。上の「深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社との及び関連取引に関する公告」(公告番号：2022044)に署名した。
2.「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会議は会社が2022年07月01日午後14時に2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意した。
採決の結菓：6票の賛成、0票の反対、0票の棄権、1票の採決回避、審議が通過した。
具体的な内容は同日、「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。上の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022045）。三、予備検査書類
1、第4回取締役会2022年第4回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会2022年第4回会議に関する独立意見及び事前承認意見。
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社取締役会2022年06月16日
