証券コード： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 証券略称：＊ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 公告番号：2022045 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の第4回取締役会2022年第4回会議の審議を経て「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決し、今回の株主総会の開催に同意した。
3、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の関連規則と会社定款の規定に符合し、会議の開催は合法的で、コンプライアンスである。
4、会議の開催日時
現場会議：2022年07月01日（金）午後14：00；
ネット投票：2022年07月01日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年07月01日9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年07月01日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
6、会議の株式登録日：2022年06月24日。
7、出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者及び会社が招聘した弁護士。
8、会議の開催場所：上海市長寧区長寧路1193号来福士広場T 3基1203大会議室。COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、会社は全株主が優先的にネット投票システムを通じてネット投票方式で株主総会に参加することを奨励し、現場で株主総会に参加するには上海防疫規定に従う必要がある。
表1：今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列をチェックする欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社との調印について
1.00 √
調達、建安、調整契約の準備>および関連取引の議案
特別なヒント：
1、上記の議案は関連取引であり、関連株主の上海天神投資管理有限会社、厳俊旭は採決を避けるべきである。
2、上記の議案は中小投資家の利益に影響する事項に関連し、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、結菓を披露する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
3、今回の会議で審議された議案は会社の第4回取締役会の2022年の第4回会議で審議されてから提出され、プログラムは合法的で、資料は完備している。具体的な内容は2022年06月16日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。「証券時報」の「深セン天順智慧エネルギー科学技術有限会社と及び関連取引に関する公告」（番号：2022044）に署名した。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）法人株主：法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きを行う必要がある。代理人に出席を依頼する場合は、本人の身分証明書、授権依頼書（添付ファイルを参照）、委託人証券口座カード、委託人の公印を押した営業許可証のコピーを持って登録手続きを行う必要があります。
（2）自然人株主：自然人株主本人が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。代理人の出席を委託する場合、委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書（添付ファイルを参照）、委託人証券口座カードによって登録手続きを行う。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができる（2022年06月24日午後18時までに会社に送ったり、会議の連絡先のメールボックスに送ったりする必要がある）。手紙、ファックス、メールが送信されたら、会議の連絡先に電話して確認してください。登録情報が届かないことがないようにしてください。
2、登録時間：
2022年06月22日-06月24日、午前9:00-12:00、午後13:00-18:00。3、登録場所と授権依頼書の送付場所：
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社取締役会事務室（上海市長寧区長寧路1193号来福士広場T 3基1203）には、「株主総会」の文字を明記してください。
4、連絡先及びその他の説明
（1）連絡先：于永洪
（2）連絡先：02152 Fibocom Wireless Inc(300638) 86
（3）ファックス：0215230070
（4）電子メールアドレス：[email protected].
今回の現場会議の会期は半日で、会議に出席した株主は食事と交通費を自弁した。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会2022年第4回会議の決議；
附：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」、「授権依頼書」
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社取締役会2022年06月16日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362531
2、投票略称：天順投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年07月01日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年07月01日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年07月01日 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社が開催する2022年第2回臨時株主総会に当社（本人）を代表して出席し、以下の指示に従って以下の議案に投票することを許可します。当社（本人）が今回の会議の採決事項に対して明確な投票指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使する意思表示はすべて当社（本人）を代表し、その結菓は当社（本人）が負担する。
依頼者名（法人名、自然人名）：。委託者持株数：株。
委託有効期限：本授権委託書の署名日から今回の株主総会が終了するまで。
当社（本人）の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
注釈棄権反対に同意
提案提案名はこの列にチェックを入れる。
コード化された欄
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
チケット提案
深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社との署名について
1.00署及び関連取引√
の議案
依頼者署名（捺印）：
依頼日：2022年月日注：採決議案に対応する「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」番号を記入し、他の記号を塗り直し、記入し、多選または不選の採決結菓は無効で、棄権によって処理してください。
