証券コード： Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 証券略称：＊ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 公告番号：2022044 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社
深セン天順智慧エネルギー科学技術有限会社との「設備購入、建安、調整契約」及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
烏蘭察布市興和県500 MW風力発電プロジェクト150 MW/300 MWhエネルギー貯蔵PCプロジェクト（「プロジェクト」と略称する）を展開するために、＊ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社（「会社」と略称する）傘下の持株子会社興和天傑風力発電エネルギー有限会社（「興和天傑」と略称する）は2022年4月にこのプロジェクトプロジェクトの公開入札を展開した。評価を経て、深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社（「深セン知恵エネルギー」と略称する）を落札単位と確定した。入札募集の結菓に基づき、興和天傑は深セン智慧エネルギーと「ウランチャブ市興和県500 MW風力発電プロジェクト150 MW/300 MWhエネルギー貯蔵PC工事設備購入、建安、調整契約」（「プロジェクト契約」と略称する）に署名し、深セン智慧エネルギーがこのプロジェクトの設備購入、建安施工、調整工事サービスを提供することを担当し、プロジェクト契約金額は約4807911万元である。
今回の取引相手の深セン知恵エネルギーは会社の実製御者である厳俊旭が製御する持株子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条に規定された関連関係状況に符合し、今回の取引は関連取引を構成した。
会社は2022年06月15日に第4回取締役会2022年第4回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権、1人の関連取締役厳俊旭は採決を回避し、「深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社とのの締結及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の関連取引事項について事前に承認し、取締役会の審議に提出することに同意し、今回の関連取引に同意する独立意見を発表した。今回の関連取引は株主総会の承認を得る必要があり、この関連取引と利害関係のある関連者は採決を避ける。
今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、政府の関係部門の承認を受ける必要がなく、関連法律の障害は存在しない。
二、関連者の基本状況
（I）関連取引先の概要
1、関連取引相手先名：深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社
2、住所：深セン市前海深港協力区前湾一路1号A棟201室
3、法定代表者：厳俊旭
4、登録資本金：10000000000人民元
5、経営期限：2018年09月13日から2048年08月31日まで
6、主な業務：風力発電関連製品、電気エネルギー品質製品、新エネルギー製品の研究開発設計及び関連する工事解決方案；知能マイクロネット製品、モノのインターネット製品、機電製品、自動化装備と関連ソフトウェアの研究開発、設計、システム統合、販売と技術サービス（以上は製限項目を含まない）；輸出入業務を経営する；
7、主要株主：太倉天達投資管理有限会社の株式70%、蘇州天灏エネルギー科学技術パートナー企業（有限パートナー）の株式20%、上海国動実業グループ有限会社の株式10%
8、実際のコントロール者：厳俊旭
（II）歴史沿革、主要業務の最近3年間の発展状況
深センスマートエネルギーは設立以来、スマートエネルギーシステムのキーデバイスの研究開発と全体的なソリューションプロバイダであり、新エネルギー貯蔵システムの開発、生産、販売などの業務に力を入れており、経営状況に明らかな変化はない。
（III）最近の一年間の主要な財務データ：
単位：万元
プロジェクト2021年1-12月2022年1-3月
資産総額9301981117120
負債総額518804679037
純資産411394438082
営業収益1513929340833
純利益989.98 229.04
備考：以上は深セン知恵エネルギーとその所属各分子会社の合併報告書のデータである。
（IV）どのような具体的な関連関係を構成するかの説明
深セン智慧エネルギーは会社の実製御者である厳俊旭が間接的に製御する持株子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条に規定された関連関係状況に符合している。
（Ⅴ）深セン知恵エネルギーは信用喪失被執行人に属していない。
三、関連取引協議の主な内容に署名する予定です。
（I）契約主体
買い手：興和天傑風力発電エネルギー有限会社
売り手：深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社
（II）協議の主な内容
1、プロジェクト：深セン知恵エネルギーは烏蘭察布市興和県500 MW風力発電プロジェクト150 MW/300 MWhエネルギー貯蔵PCプロジェクトの請負者である。
2、契約契約の固定総価格：人民元（大文字）肆億捌仟零柒拾玖万壱仟零伍拾伍円整、（小文字￥48079105500元）。買い手のせいではなく、契約の総価格は上昇しない。
3、工期：エネルギー貯蔵システム2022年11月20日全容量ネットワーク化。
4、協議の発効条件、発効時間、支払い方式、支払い期限などの内容は具体的に締結した契約に準じる。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
会社傘下の持株子会社興和天傑は2022年4月、中国の入札募集公共サービスプラットフォームを通じて、ウランチャブ市興和県500 MW風力発電プロジェクト150 MW/300 MWhのエネルギー貯蔵PCプロジェクトの入札を公開した。必要な財務技術と生産能力、良好な商業信用と銀行資質など；提供する製品はGB/T 362762018検査報告書または検査報告書などを備え、エネルギー貯蔵電池の電気コア単体の容量は200 Ahを下回らず、液冷システムを優先的に採用するなどしなければならない。
今回の公開入札には5社が参加し、評価委員会の審査を経て、深センの知恵エネルギーは技術とビジネスの麺でより優勢を持っている。技術の麺では、技術は表の中からずれている選択肢が多く、エネルギー貯蔵管理と製御システムの独創性を持つ特許を持っている。ビジネス麺では、独立した完全な電池システムの統合とテストラインを持ち、供給要求を完全に満たし、特許成菓の展示がはっきりしており、同社は本プロジェクトを引き受けるのに地縁的な優位性を持っている。価格麺では、深セン知恵エネルギーの中標価格は約4807911万元で、中標価格は製御価格を下回っている。
関連取引の定価は落札価格に基づいて定価の根拠とし、取引の定価は厳格に公開、公平、公正、公正の原則に従い、入札プログラムと結菓の公開は公平で、取引条件は公正で、取引の決定は厳格に会社の関連製度に従って行われ、コンプライアンスは合法で、公正さと関連取引所の利益移転が発生する状況は存在せず、会社と会社の中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、関連取引の目的と会社への影響
（I）取引目的
風力発電は間欠性と不安定性を持ち、ウランチャブ市興和県の500 MW風力発電プロジェクトのセットエネルギー貯蔵システムプロジェクトを推進し、バランスよく電力を供給でき、電力網の「谷」期の圧力を軽減し、「峰」期の電力供給能力を増加させ、風力発電システムの運行性能を効菓的に向上させ、風力発電の電力使用企業に対する電力供給品質と能力を向上させる。会社は公開入札方式で深センの知恵エネルギーを落札単位として確定し、プロジェクトの価格の公正さを確保することができ、工期の品質は予想に符合し、工事プロジェクトの建設は順調に行われ、それによってプロジェクトの関連貯蔵システムをさらに完備させ、プロジェクトの硬軟実力を向上させる。
（II）会社への影響
今回の取引には継続性がなく、関連先に依存することはなく、会社の当期と将来の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはありません。その関連契約は通常のビジネス条項よりも良い条項によって実施され、協議、取引の上限と定価は公平で合理的で、会社と会社の株主の全体的な利益に合っている。
（III）取引事項が関連先に与える影響
深セン知恵エネルギーはプロジェクト請負単位として、契約の約束によって契約収入を得ると、当期利益を形成し、取引事項は深セン知恵エネルギーに不利な影響を与えない。
六、当該関連者と累計して発生した各種関連取引
2022年1月1日から公告発表日までに、会社と実製御者の厳俊旭とその部下企業（会社の年度審議のための日常関連取引）が累計して発生した各種類の関連取引の総金額は197.85万元である。年度日常関連取引の予想具体的な内容は2022年4月13日に巨潮情報網に発表された「2022年度日常関連取引の予想に関する公告」（番号：2022021）を参照してください。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
（Ⅰ）独立取締役の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会議の前に「深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社との及び関連取引に関する議案」及び関連材料を真剣に審査した。現在、会社傘下の持株子会社である興和天傑風力発電エネルギー有限会社と深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社が「ウランチャブ市興和県500 MW風力発電プロジェクト150 MW/300 MWhエネルギー貯蔵PC工事設備の購入、建安、調整契約」の関連取引事項について事前に承認し、この議案を第4回取締役会2022年第4回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を避ける必要がある。
（II）独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は以下の独立意見を発表した。
1、今回の関連取引定価は落札価格に基づいて定価根拠とし、取引定価は公開、公平、公正、公正の原則に厳格に従い、入札プログラムと結菓の公開は公平で、取引条件は公正である。
2、今回の関連取引事項の決定プログラムは関連法律、行政法規、部門規則及びその他の規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。
3、会社の取締役会は上述の関連取引事項を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、審議プログラムは合法的で有効で、会社と中小株主の合法的な利益を損なう状況は存在しない。
4、今回の取引事項は関連取引を構成しているが、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編状況を構成していない。
以上のことから、私たちの独立取締役全員は会社の傘下の持株子会社が深セン天順知恵エネルギー科学技術有限会社と及び関連取引を締結することに同意した。
八、予備検査書類
1、第4回取締役会2022年第4回会議の決議；
2、独立取締役の事前承認意見及び独立意見；
3、プロジェクト契約；
4、上場会社の関連取引状況の概要表。
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) （蘇州）株式会社取締役会2022年06月16日
