証券コード： Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 証券略称： Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 公告番号：2022028 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
第5回取締役会第16回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日、メールと電話で全取締役に第5回取締役会第16回会議の通知を出し、会議は2022年6月15日に会社会議室で現場と通信の採決方式で開催された。今回の会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名（取締役王家新、陳飛、独立取締役林金桐、王則斌、呉士敏は通信方式で参加）に参加し、会社の一部の監事と高級管理者が会議に列席した。会議の通知、開催及び採決に参加する取締役の数はすべて法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
会議は理事長の王家新氏が主宰し、会議に出席した取締役は記名投票で以下の決議を採択した。
一、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する提案」を審議、採択した。本提案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達したことに関する公告」の詳細は、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./）。
ここに公告します。
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 取締役会2022年6月16日
