証券コード： Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 証券略称： Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 公告番号：2022031 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
2021年年次株主総会の追加に関する臨時提案
及び株主総会の補充通知の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) （以下「会社」と略称する）は2022年4月27日に第5回取締役会第14回会議を開き、「会社の2021年年度株主総会の開催に関する提案」を審議、採択した。会社は2022年6月7日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）は「会社の2021年年次株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022027）を開示した。
2022年6月15日、会社は第5回取締役会第16回会議を開き、「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する提案」を審議、採択した。同日、会社の持株株主である通鼎集団有限会社（以下「通鼎集団」と略称する）は取締役会に書面文書を提出し、上記の提案を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することを提案した。
審査の結菓、本公告の公開日までに、会社の持株株主である通鼎グループは会社の株式387519421株を保有し、会社の総株式の31.23%を占め、株主総会の臨時提案を提出する資格を持っている。また、上記の臨時提案は会社の株主総会の職権範囲に属し、問題と具体的な決議事項を明確にし、関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。取締役会はこの臨時提案を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。
上記の増加提案を除いて、今回の株主総会の開催日、場所、株式登記日などの他の内容は変わらない。2021年度株主総会の補足通知は以下の通りです。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回： Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 2021年年次株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会
会社の第5回取締役会第14回会議は「会社の2021年年度株主総会の開催に関する提案」を審議、採択した。
3.今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
4.会議の開催日時
現場会議の開催時間は2022年6月27日14時です。
ネット投票期間は2022年6月27日です。
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月27日9時15分から15時までです。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（wltp.cn.info.com.cn.）を通じて会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、第1回投票の採決結菓を基準とする。ネット投票で重複投票をすれば、第1回投票の結菓にも準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月22日。
7.出席対象：
（1）2022年6月22日午後の終値時に中国で深セン支社の登録を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8.会議場所：江蘇省蘇州市呉江区震沢鎮八都経済開発区小平大道8号、 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 、事務棟会議室。
二、会議の審議事項
1、審議事項
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告」及び要約√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社の日常関連取引の見通しに関する提案』√
7.00『会社及び完全子会社について2022年にヘッジ保証業務を展開する予定√
の提案』
8.00「子会社に融資保証を提供する提案について」√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度金融機関への融資枠及び関連授権申請について√
の提案』
10.00『天衡会計士事務所（特殊普通パートナー）の再雇用について会社√
2022年度監査機構の提案』
11. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度計上資産減損引当金に関する提案」√
12.00「未補欠損失が実収入株式総額の3分の1に達する提案について」√
2、開示状況
上記の第1~11項の提案はすでに会社の第5回取締役会第14会議と第5回監事会第8回会議で審議され、第12項の提案はすでに会社の第5回取締役会第16回会議と第5回監事会第10回会議で審議された。
具体的な内容の詳細は会社が2022年4月28日、
2022年6月16日に「証券時報」、「上海証券報」または巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。
3、上記第6項の提案は関連取引事項に関連し、関連株主が採決を避ける必要がある。会社は今回の株主総会の採決票を統計する際、中小投資家の採決に対して単独で計算する。
4、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる。
三、会議の登録などの事項
（I）登録時間：2022年6月24日（午前8：30-11：30、午後13：30-16：30）（II）登録方式：
1、自然人株主は本人身分証明書と証券口座カードを持って登録しなければならず、代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人身分証明書、授権依頼書と証券口座カードを持って登録しなければならない。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書と証券口座カードを持って登録しなければならない。
3、異郷の株主は書面で手紙やファックスで登録することができます。
（III）登録場所： Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 証券部
郵送先：江蘇省蘇州市呉江区震沢鎮八都経済開区小平大道8号＊ Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 証券部（手紙に「株主総会」と明記してください）郵便番号：215233四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。株主総会のネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：陸凱
連絡先：051263878226
連絡先ファックス：051263877239
通信住所：江蘇省蘇州市呉江区震沢鎮八都経済開区小平大道8号、 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 証券部
郵便番号：215233
2、今回の株主総会の現場会議に出席した株主または株主代理人は、会議の開催30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株式口座カード、有効な株式保有証明書、授権依頼書などの原本を持って、身分を確認し、入場にサインしてください。会議に参加する株主は食事、交通などの費用を自弁する。
六、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第14回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第8回会議の決議；
3、会社の第5回取締役会第16回会議の決議；
4、会社の第5回監事会第10回会議の決議。
ここにお知らせします。
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
別添2：授権委任書別添3：株主登録表
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 取締役会2022年6月16日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362491」、投票略称は「通鼎投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月27日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月27日午前9時15分で、終了時間は2022年6月27日午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cnは所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
へ: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
ご本人/当社を代表して Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 2021年の年度株主総会に出席し、以下の議案に対して投票方式で議決権を行使することを依頼します。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その形は議決権の結菓を本人/本部門が負担することができる。
コメント
提案コード提案名この列はチェックして反対棄権に同意する。
