証券コード： Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 証券略称： Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 公告番号：2022029 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
（I）今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
（II）今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、現場会議の開催時間は2022年6月15日（水）14：00です。
2、ネット投票時間は2022年6月15日です。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と13時-15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月15日9時15分から15時までの任意の時間です。
3、現場会議の開催場所：会社会議室（江蘇省南京市玄武区滄園路1号華能紫金叡谷1号楼5階）。
4、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
5、召集人：会社の取締役会。
6、司会者：董事長呉永鋼さん。
今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
（II）会議出席状況
1、会議に出席する株主の全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主と株主の授権委託代表者数は計39名で、代表会社の株式数は619200979株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は492786%だった。
その中：現場で採決に参加した株主と株主の授権委託代表者数は3名で、代表会社の株式数は61207121株で、会社の議決権のある株式総数に占める割合は487112%である。インターネット投票を通じて採決に参加した株主数は36名で、代表会社の株式数は7129258株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は0.5674%だった。
2、中小株主の会議出席状況
採決に参加した中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する以外の株主を指す）36名、代表会社の株式数は7129258株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は0.5674%である。
（III）会社の取締役、監事と取締役会の秘書が今回の会議に出席し、高級管理者が今回の会議に列席した。疫病の原因で、会社の一部の取締役は通信方式で今回の会議に参加した。北京植徳弁護士事務所の杜莉弁護士、張晴弁護士は通信方式で今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
二、議案の審議採決状況
（I）議案の採決方式。今回の株主総会議案は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用している。
（II）議案の採決結菓
1、「会社と子会社が華能雲成保理会社に保理融資を申請する議案について」；90091757株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数に占める割合は945520%である。5190158株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数に占める割合は5.4471%だった。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数に占める割合は0.0009%だった。
この議案は採決された。
中小株主の採決状況：
1938200株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数に占める割合は271866%だった。5190158株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数に占める割合は728008%だった。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.0162%だった。
この議案は関連取引事項であり、関連株主は会社の持株株主である華能エネルギー交通産業持株有限会社とその持株子会社である南京華能南方実業開発株式有限会社、華能エネルギー交通産業持株有限会社が保有する3 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 5株、南京華能南方実業開発株式有限会社が保有する223910769株の株式は採決を回避する。
2、「『対外寄付管理方法』の製定に関する議案」。
613368721株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数に占める割合は990581%だった。5831358株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数に占める割合は0.9418%だった。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数に占める割合は0.0001%だった。
この議案は採決された。
中小株主の採決状況：
1297000株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数に占める割合は181927%だった。5831358株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数に占める割合は817947%だった。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.0162%だった。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京植徳弁護士事務所
2、弁護士の名前：杜莉弁護士、張晴弁護士
3、結論的な意見：会社の今回の会議の召集、開催プログラムは法律、行政法規、規則、規範的な文書、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、今回の会議の召集者と今回の会議に出席する人員の資格及び今回の会議の採決プログラム、採決結菓は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、会議に参加した取締役と記録者の署名を経て取締役会の印鑑を確認し、押印した会社の2022年第2回臨時株主総会の決議；
2、北京植徳弁護士事務所が発行した法律意見書。
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 取締役会2022年6月15日
