証券コード： Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 証券略称： Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 公告番号：2022042 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722)
第4回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。一、会議の開催状況
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) （以下「会社」という）第4回取締役会第1回会議は2022年6月15日に社屋2階会議室で開催され、会議の通知は2022年5月31日にメールと電話で送信されます。会社の取締役は計8人で、今回の取締役会に出席した取締役は計8人で、その中で取締役の何旭強、洞紅静は通信方式で参加し、会議に出席した人数は「中華人民共和国会社法」と「 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 定款」の規定に符合している。二、会議の採決状況
参加取締役の十分な討論と審議を経て、採決が関連取締役の回避にかかわる場合、関連取締役の採決回避を除いて、非関連取締役の採決結菓は一緻して通過する。
具体的な採決状況は以下の通りです。
1.「会社の第4回取締役会の理事長を選挙する議案」を審議する。
同意：8票；反対：0票；棄権：0票；
同意の票数は取締役数の100%を占め、採決の結菓は可決された。
会議に出席した取締役の討論を経て、朱学軍氏を会社の第4回取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は今回の取締役会と一緻した。
2.「選挙会社の第4回取締役会の各専門委員会のメンバーに関する議案」を審議する。
同意：8票；反対：0票；棄権：0票；
同意の票数は取締役数の100%を占め、採決の結菓は可決された。
会社の第4回取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の4つの委員会が設置され、任期は今期の取締役会と一緻している。会議に出席した取締役の討論決定を経て、各委員会の具体的な構成状況は以下の通りである。
委員会名称主任委員委員委員
戦略委員会朱学軍尤衛民、張文泉
監査委員会高鎏崔小麗、単世文
報酬と審査委員会単世文洞紅静、尤衛民
指名委員会洞紅静高鎏、張文泉
3.「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議する。
同意：8票；反対：0票；棄権：0票；
同意の票数は取締役数の100%を占め、採決の結菓は可決された。
朱学軍先生を会社の社長に招聘した。尤衛民氏を会社の副社長として招聘した。張文泉さんを会社の副社長に任命した。崔小麗さんを会社の副社長に任命した。常俊さんを会社の取締役会秘書として招聘する。馮莉さんを会社の財務責任者として招聘した。以上の人の任期は今回の取締役会と一緻している。
4.「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議する。
同意：8票；反対：0票；棄権：0票；
同意の票数は取締役数の100%を占め、採決の結菓は可決された。
田俊氏を会社証券事務代表として招聘し、任期は今回の取締役会と一緻している。
5.「2019年製限株式激励計画の予約付与部分の第2の製限期間のロック解除条件の成菓に関する議案」を審議する。
同意：7票；反対：0票；棄権：0票；
関連取締役の尤衛民氏は上記の事項について採決を避けた。同意の票数は非関連取締役数の100%を占め、採決の結菓は可決された。
三、書類目録を調べる
1、会議に参加した取締役の署名によって確認された取締役会の決議。
2、会社の独立取締役は第4回取締役会の第1回会議に関する事項に関する独立意見。
3、北京徳衡（無錫）弁護士事務所が発行した法律意見書。
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 取締役会2022年6月16日
