証券コード： Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 証券略称： Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 公告番号：2022043 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722)
会社の理事長、取締役会の各専門委員会のメンバー、監査役会主席の選出及び会社の高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) （以下、「会社」という）は2022年6月15日、社屋2階会議室で第4回取締役会第1回会議と第4回監事会第1回会議を開き、「会社第4回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。「会社の第4回取締役会の各専門委員会のメンバーを選挙する議案について」。「会社の高級管理職の招聘に関する議案」；「会社証券事務代表の招聘に関する議案」と「会社の第4回監事会主席の選挙に関する議案」は、関連状況を以下のように公告している。
一、会社の第4回取締役会の理事長を選挙する状況
会社の第4回取締役会のメンバーはすでに2022年の第1回臨時株主総会で選出された。「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、会議に出席した取締役の討論決定を経て、朱学軍氏を会社の第4期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の任期と一緻している。
二、会社の第4回取締役会の各専門委員会のメンバーを選挙する
会社の第4回取締役会のメンバーはすでに2022年の第1回臨時株主総会で選出された。「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の第4回取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会及び指名委員会の4つの委員会を設置し、任期は今期の取締役会と一緻している。会議に出席した取締役の討論決定を経て、各委員会の具体的な構成状況は以下の通りである。
委員会名称主任委員委員委員
戦略委員会朱学軍尤衛民、張文泉
監査委員会高鎏崔小麗、単世文
報酬と審査委員会単世文洞紅静、尤衛民
指名委員会洞紅静高鎏、張文泉
その中で、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、主任委員を務め、監査委員会主任委員の高鎏氏は会計専門家である。会社の第4期取締役会の各専門委員会のメンバーの任期は3年で、今回の取締役会の任期と一緻している。
三、会社の高級管理者及び証券事務代表を招聘する場合
会社の取締役会は朱学軍さんを会社の社長に任命することに同意した。尤衛民氏を会社の副社長として招聘した。張文泉さんを会社の副社長に任命した。崔小麗さんを会社の副社長に任命した。常俊さんを会社の取締役会秘書として招聘する。馮莉さんを会社の財務責任者として招聘した。田俊さんを会社証券事務代表に招聘した。以上の人の任期は3年で、今回の取締役会と一緻している。
四、第四回監事会主席を選挙する状況
会社の第4回監事会のメンバーはすでに会社の2022年の第1回臨時株主総会と会社の従業員代表大会の選挙によって選出された。「会社法」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会議に出席した監事の討論を経て、戴佩女史を会社の第4期監事会主席に選出することに同意し、任期は3年で、今期の監事会と一緻した。ここに公告します。
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 取締役会2022年6月16日関係者略歴：
1、朱学軍、男、1964年4月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、高級経済師なし。1982年8月から1988年10月まで江蘇如東化学工業総工場の技術者、販売員を務めた。1988年10月から1996年12月まで中煙会社南通丙繊会社供給課課長、物資処長を務めた。1999年7月から今まで会社に勤めています。現在、会社の社長兼社長を務めています。
2、尤衛民、男、1962年4月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、大学本科学歴。1983年7月から1988年11月まで南京化学工業会社の従業員を務めた。1991年から1996年まで無錫江海化学工場の工場長を務めた。1996年から1999年まで江陰酢酸無水物工場の工場長を務めた。1999年から2003年まで武進実験化学工場のエンジニアなどの職務を担当した。2003年から現在まで会社に勤めています。現在、会社の取締役、副社長を務めています。
3、張文泉、男、1979年12月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、博士号なし。2007年から現在まで会社に勤めています。現在、会社の取締役、副社長を務めています。
4、崔小麗、女、1966年3月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、大学本科学歴。1989年6月から1996年12月まで江蘇南黄海事業会社団委書記を務めた。1997年1月から1999年6月まで江南特殊樹脂工場財務課課長を務めた。1999年7月から今まで会社に勤めています。現在、会社の取締役、副社長を務めています。
5、常俊、男、1981年4月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、大学専門学歴。2000年から現在まで会社に勤めており、現在は会社の取締役会秘書を務めています。
6、馮莉、女、1981年8月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、重慶工学院会計電算化専門、短大学歴、高級会計士の職名を卒業した。2002年から2006年まで営口経済技術開発区金実雅麗塗料有限会社に勤め、2006年から2008年まで上海頂盛自動車有限会社無錫支社の会計を担当し、2010年5月から2011年11月まで尚利派塗料（無錫）有限会社の会計を担当した。2011年12月から2015年6月まで無錫納楽包装有限会社財務部マネージャーを務めた。2015年7月から現在まで会社の財務責任者を務めています。
7、田俊、男、1994年8月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、大学本科学歴。2019年に会社に入社し、会社証券事務部で証券事務専門職を務めた。
8、戴服、女、1983年9月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、大学本科学歴。2006年から現在まで会社に勤めており、現在は会社監事会の議長を務めている。
