証券コード： Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 証券略称： Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 公告番号：2022041 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月15日
（二）株主総会の開催場所：無錫市錫山区東港鎮新材料産業園（民祥路29号）二階会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数12
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）44619800
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）507404
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の会長朱学軍氏が今回の株主総会の司会を務め、会議は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用した。今回の会議の開催、召集及び採決方式は「会社法」及び「会社定款の規定」に合緻する。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役8人、出席8人、その中の取締役何旭強、独立取締役洞紅静は通信方式で参加した。2、会社の在任監事は3人で、出席は3人で、3、取締役会秘書の常俊さんは会議に出席します。財務責任者の馮莉さんが会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：会社の非公開A株発行株主総会決議の有効期限の延長及び株主総会の授権取締役会及びその授権者が今回の非公開A株発行に関する有効期限を全権的に処理することに関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株446198001000000 0 0.0000 0.0000
（二）累積投票議案の採決状況2、会社の取締役会の非独立取締役候補の交代選挙に関する議案
議案番号議案名得票数出席の当落を占める
会議の有効採決
重みの割合（%）
2.01朱学軍446198800100は
2.02尤衛民446198800100は
2.03枚の文泉446198800100は
2.04崔小麗446198800100は
2.05何旭強446198800100 Yes
3、会社の取締役会が独立取締役候補を交代選挙する議案について
議案番号議案名得票数出席の当落を占める
会議の有効採決
重みの割合（%）
3.01洞紅静446198800100は
3.02単世文446198800100 Yes
3.03高鎏446198800100 Yes
4、会社監事会の非従業員代表監事候補者の交代選挙に関する議案
議案番号議案名得票数出席の当落を占める
会議の有効採決
重みの割合（%）
4.01戴446198800100 Yes
4.02叢遠明446198800100は
（三）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
延長公について
司非公開発
A株銘柄
株主総会決
議有効期間及び
株主総会教授
1権取締役会及び1318001000000 0 0.0000 0.0000その授権者
全権処理本
サブ非公開開発
A株銘柄
関連事項
有効期限の議案
2.01朱学軍1318001000000 0 0.0000 0.0000
2.02尤衛民1318001000000 0 0.0000 0.0000
2.03張文泉1318001000000 0 0.0000 0.0000
2.04崔小麗1318001000000 0 0.0000 0.0000
2.05何旭強1318001000000 0 0.0000 0.0000
3.01洞紅静1318001000000 0.0000 0.0000 0.0000
3.02単世文1318001000000 0.0000 0.0000 0.0000
3.03高鎏1318001000000 0.0000 0.0000 0.0000
4.01戴1318001000000 0 0.0000 0.0000
4.02叢遠明1318001000000 0 0.0000 0.0000
（四）議案採決に関する状況説明
今回の会議で審議された議案は採決によって株主総会で審議された。
三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：北京徳衡（無錫）弁護士事務所弁護士：羅祖智弁護士、石欣雨弁護士2、弁護士の証人結論意見：
本所の弁護士は、 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 2022年の第1回臨時株主総会の招集、開催プログラム、招集者と今回の株主総会に出席する人員資格、採決プログラムと採決結菓はすべて「会社法」、「株主総会規則」、「会社定款」とその他の関連法律、法規の規定に符合し、今回の株主総会決議は合法的で有効であると考えている。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、上海証券取引所が要求したその他の書類。
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 2022年6月16日
