証券コード： Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 証券略称： Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 公告番号：2022045 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722)
第4回監事会第1回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。一、会議の開催状況
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第1回会議通知は2022年5月31日にメール、メール、電話で監事の皆様に通知され、会議は2022年6月15日午後に会社会議室で現場採決方式で開催された。会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「無錫＊ Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 科学技術株式会社定款」及びその他の関連法律法規の規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議は監査役会主席の戴佩が主宰し、会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。二、会議の審議状況
1.「第4回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
同意：3票；反対：0票；棄権：0票；
同意票は投票監事数の100%を占め、採決の結菓は可決された。
会議に出席した監事の討論を経て、戴佩女史を会社の第4期監事会の議長に選出することに同意し、任期は今期監事会と一緻し、今回の監事会の審議が通過した日から発効した。
2.「2019年製限株式激励計画の予約付与部分の第2の製限期間のロック解除条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
同意：3票；反対：0票；棄権：0票；
同意票は投票監事数の100%を占め、採決の結菓は可決された。
三、書類目録を調べる
1.第4回監事会第1回会議の決議。
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) 監事会2022年6月16日
