株式コード： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 株式略称： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 公告番号：2022041 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「会社」と略称する）は2022年6月15日に第5回取締役会第35回会議を開き、「完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は以下の通りである。
一、関連取引の概要
会社の完全子会社である上海 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 医薬薬材有限会社（以下「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 薬材」と略称する）は柯樹泉さん、柯少彬さんに賃貸した上海市四川北路888号（25052508室、総建築麺積447.66平方メートル）にある家屋の賃貸期間が満了し、会社の経営発展の必要性から、 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 薬材有限会社は引き続き柯樹泉さん、柯少彬さんに上記の家屋を賃貸する。
二、関連者の状況
柯樹泉と柯少彬はそれぞれ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) グループ有限会社69.35%と30.65%の株式を保有しており、 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) グループ有限会社は会社の持株株主であり、会社の20.08%の株式を保有している。柯樹泉は会社の実際の支配人で、柯少彬は会社の理事長で、会社と関連関係を構成して、会社の関連先です。
三、関連取引標識の基本状況
今回の関連取引の標的は上海市四川北路888号25階25052508室で、賃貸不動産の建築麺積：447.66平方メートル。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
今回の取引の賃貸価格は関連する市場の公正価格を参考にして、双方の協議によって確定して、市場定価を実行して、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう情況が存在しなくて、会社の合法的な利益を損なって、関連先に利益を輸送する情況も存在しません。
五、協議の主な内容
（I）協議各方麺
賃貸先：柯樹泉、柯少彬（甲）
賃借者：上海＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ＃＃医薬薬材有限公司（乙）
（II）賃貸物件の状況及び賃貸用途
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 薬材は柯樹泉さん、柯少彬さんに賃貸し、上海市四川北路888号25階25052508室に位置し、事務用に使用されています。
（III）賃貸料、支払い方式と期限
（1）リース費用及び支払い
1、毎月の賃貸料は人民元80,000元（税込）で、毎年の賃貸料の合計は960000元（税込）である。2、その他の費用は、乙が賃貸開始日から水道光熱費、不動産サービス費などの費用を負担する。
（2）リース期間
本契約のリース期間は5年で、2022年7月1日から2027年7月31日までです。
六、取引目的と上場会社への影響
今回の賃貸事項は主に子会社の経営発展の事務需要を満たすものであり、今回の関連取引は市場価格を定価根拠とし、公平、公正、公開の原則に従い、会社の独立性に影響を与えず、関連関係を利用して利益を輸送したり、上場会社の利益を横領したりする状況は存在しない。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
（I）独立取締役の事前承認意見：今回の関連取引は主に子会社の経営発展の事務需要を満たすものであり、取引の賃貸価格は関連する市場の公正価格を参考にし、公平、公正、公開の原則に従い、双方の協議を経て確定し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の関連取引行為は関連法律、法規と会社定款の規定に符合し、私たちは一緻して「完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する議案」を会社の第5回取締役会第35回会議に提出して審議することに同意した。
取締役会が上記の関連取引を審議する際、関連取締役の柯少彬氏、柯少芳氏は回避しなければならない。（II）独立取締役の独立意見：今回の関連取引は子会社の正常な経営発展の需要であり、今回の関連取引の賃貸価格は公開、公平、公正及び市場化定価の原則に従い、取引及び決定プログラムは関連法律法規の要求に符合し、上場会社と全株主の利益に符合し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なわなかった。
取締役会はこの関連取引事項を審議する前に私たちの事前承認を得ており、取締役会は上記の議案を審議する際、関連取締役は採決回避プログラムを履行し、会議の採決プログラムは関連法律、法規などの規範的な文書と「会社定款」の関連要求に合緻している。私たちは会社の今回の住宅賃貸及び関連取引事項に同意し、この事項を株主会の審議に提出した。
八、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第35回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第22回会議の決議；
3、会社の独立取締役の会社の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する事前承認意見；
4、会社の独立取締役会社の第5回取締役会第35回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 取締役会二〇二年六月十六日
