株式コード： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 株式略称： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 公告番号：2022036 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
第5回監事会第22回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「会社」という）第5回監事会第22回会議は2022年6月15日に会社のキリン園2階会議室で現場採決と通信採決を結合した方式で開催され、会議の通知は2022年6月4日に電子メール、ファックス、送達、電話などの方式で発行された。会議は監事3名、実際に会議監事3名に参加し、監事会会議を開催する法定人数に合緻しなければならない。今回の会議は監査役会主席の陳銀松氏が主宰した。今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「会社法」、「会社定款」及び会社の「監事会議事規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、記名投票の採決方式で採決を行い、以下の事項を通過した：（I）「2021年度監事会活動報告」の審議と採択
2021年度、会社監事会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「監事会議事規則」などの規定に厳格に従い、会社の利益と株主全体の権益、特に広範な中小株主の権益を確実に守ることから出発し、監督職責を真剣に履行する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021年度監事会活動報告」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（II）「2021年度財務決算報告」の審議採択
監査役会は、会社の「2021年度財務決算報告」の作成と審議が関連法律法規の要求に符合し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の財務状況を反映していると考えている。採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（III）「2021年度利益分配事前案」の審議、採択
監査役会は、会社の2021年度利益分配予案が会社の現在の実際の状況に符合し、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合し、会社の株主利益を損なわず、会社の2021年度利益分配予案に同意すると考えている。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（IV）「2021年年度報告及び要約」の審議採択
監査役会は、会社の2021年年度報告書の作成と審議は関連法律、法規と中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に符合し、報告内容は真実で、正確で、会社の実際の状況を完全に反映しており、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはないと考えている。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（Ⅴ）「2021年度内部製御評価報告」の審議採択
監事会は「2021年度内部製御評価報告」及び社内製御製度の建設と運行状況に対して審査を行い、会社はすでに完備した内部製御製度体係を構築し、有効な実行を得ることができると考えている。社内製御の自己評価報告は真実で、客観的に社内製御製度の建設と運行状況を反映している。現行の内部製御製度は国家法律法規の要求に符合し、会社管理の発展需要に適し、有効な実施を得ることができる。子会社の製御、対外投資、対外保証、証券投資、リスク投資、買収資産、関連取引、募集資金の使用、情報公開などの重点活動に対する内部製御と監督は十分に有効で、会社の経営管理の正常な進行を保証し、「2021年度内部製御評価報告」は全麺的で、真実で、正確に会社内部製御の実際の状況を反映している。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（Ⅵ）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する
審査を経て、監事会は中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）が会社の財務報告に対して監査を行う過程で、相応の責任、義務をよく履行することができ、発行された各報告は会社の財務状況と経営成菓を客観的、真実に反映することができると考えている。会社が中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として招聘し、会社と子会社を監査することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（8550）「完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する議案」の審議採択
監査役会は、今回の関連取引事項は公平で、会社と株主の利益、特に中小株主の合法的な利益を損なわず、取引は市場状況に符合し、取引価格は公正で、関連不動産はそれぞれ会社の子会社の事務所として、会社の業務経営発展の需要に符合すると考えている。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（i）「のれん減損引当金の計上に関する議案」の審議採択
審査を経て、監事会は、今回計上されたのれんの減損引当金は「企業会計準則」と関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓を客観的、公正に反映することができると考えている。関連政策決定プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社が今回のれんの減損引当金を計上することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（Ⅸ）「監査役会のに関する意見」を審議、採択する。
審査を経て、監査役会は公認会計士が会社の関連事項に対して発行した保留意見が真実で、客観的に会社の2021年度の財務状況と経営状況を反映していると考え、取締役会が発行した「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 取締役会の保留意見監査報告に対する特別説明」に同意した。
「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 監事会の「取締役会の留保意見監査報告に対する特別説明」に関する意見」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
（Ⅹ）「康愛多の担保提供に関する議案」の審議採択
監査役会は、今回の保証は主に康愛多の業務発展の資金需要を満たすためのものであり、監査役会は今回康愛多に保証を提供するリスクは製御可能であり、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、今回の保証事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（十一）「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、採択する
「証券法」と「会社規約」などの関連規定に基づき、監事会は「会社の2022年第1四半期の報告作成と審議プログラムは法律、法規、中国証券監督会及び深セン証券取引所の規定に符合し、報告内容は真実で、正確で、会社の実際の状況を完全に反映しており、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない」と考えている。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 第5回監事会第22回会議決議
ここに公告します。
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 監事会二〇二年六月十六日
