株式コード： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 株式略称： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 公告番号：2022044 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第35回会議は、2021年7月8日に会社の2021年年次株主総会を開催することを決議した。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2021年年度株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
現場会議時間：2021年7月8日（金）午後2時50分
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月8日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年7月8日9時から15時までの任意の時間です。5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年7月5日（火）
7、出席対象：
（1）株式登記日当日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利があるため、自分で会議に出席できない株主は書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができる（授権依頼書は添付ファイル2を参照）。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：汕頭市金園工業区掲陽路28号＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) キリン園2階会議室
二、会議の審議事項：
今回の株主総会で採決された提案名は次の表の通りです。
今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告及び要約√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部製御評価報告√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
8.00金融機関への与信枠とローンの申請に関する議案√
9.00完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する議案√
10.00のれん減損引当金の計上に関する議案√
11.00持株子会社に担保額を提供することに関する議案√
12.00康愛多の保証に関する議案√
以上の議案はすでに会社の第5回取締役会の第35回会議と第5回監事会の第22回会議で審議され、関連資料はすでに会社が指定した情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)を披露します。
今回の株主総会で審議された第9項と第12項の議案は関連事項であり、関連株主 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) グループ有限会社、柯少芳、金皮宝投資有限会社は採決を避ける必要がある。
会社は上述の議案を審議する時、中小投資家の採決状況に対して単独で票を計算し、投票結菓を披露する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主のことです。
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の職務報告を行う。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
（1）自然人株主は本人身分証明書、深セン証券コードカードを持って登録を行う。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の身分証明書、授権依頼書（添付ファイル2）と深セン証券コードカードを持つ必要があります。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、深セン証券コードカード、法人営業許可証のコピー（会社の公印を押さなければならない）、法定代表者の身分証明書を持っていなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合は、法定代表者授権委任書（添付ファイル2）、深セン証券コードカード、法人営業許可証のコピー（会社公印を押さなければならない）と出席者身分証明書を持って登録しなければならない。
（3）会議に出席する株主または株主代理人は会議開催前に事前に登録しなければならず、登録は登録場所の現場で登録し、ファックス方式で登録し、手紙方式で登録することができる。
2、登録時間：2022年7月7日、午前9：30-11：30、午後13：30-15：30。
3、登録場所：汕頭市金園工業区掲陽路28号 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) キリン園董秘弁。
4、会務連絡先：
担当者：柯少彬
連絡先：（075488116066188
連絡先ファックス：（0754881051060
連絡メール：[email protected].
連絡先：汕頭市金園工業区掲陽路28号＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) キリン園董秘事務室
郵便番号：515021
会議に出席する株主や株主代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は全株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第5回取締役会第35回会議の決議。
2、第5回監事会第22回会議の決議。
ここにお知らせします
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 取締役会二〇二年六月十六日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362433
2、投票略称：太安投票
3、記入採決意見：今回の株主総会の提案は非累積投票提案であり、記入採決意見：同意、反対、棄権である。
4、株主が同じ提案に対して重複投票する場合、最初の有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2021年7月8日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2021年7月8日9：15-15：00です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
本人（本部門）は＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) の株主として、＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021年年次株主総会に出席するように依頼し、受託者は本授権依頼書の指示に従ってこの会議で審議された各議案を投票採決し、本会議で署名する必要がある関連文書に署名する権利がある。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまでです。本人/本部門のこの会議で審議された各議案に対する採決意見は以下の通りである。
注釈採決状況
提案コード提案名この列にチェックを入れる
の欄は棄権反対に同意できる。
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告及び要約√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部製御評価報告√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
金融機関への与信枠とローンの申請について
8.00 √
議案
完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する
9.00 √
議案
10.00のれん減損引当金の計上に関する議案√
11.00持株子会社に担保額を提供することに関する議案√
12.00康愛多の保証に関する議案√
依頼人（署名捺印、捺印
縫章または騎縫所にサイン）：
依頼者証明書番号：
委託者株主アカウント：
委託者の持株数：
