Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 独立取締役
第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」、「独立取締役工作製度」などの関連法律、法規、規範性文書などの関連規定に基づき、私たちは Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは会社の第5回取締役会第35回会議で審議された関連議案に対して真剣に審査を行い、慎重で責任ある態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、以下の事項に対して審査を行い、関連する独立意見を発表します。
一、2021年度の会社持株株主及びその他の関連先の資金占用状況、会社の対外保証状況に対する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」と「上場会社の独立取締役規則」及び「会社定款」の関連規定と要求に基づき、会社の独立取締役として、会社の2021年年度の対外保証状況と持株株主及びその他の関連先の会社資金占用状況に対して以下の意見を発表した。
（I）資金占用の状況
調査によりますと、2021年12月31日現在、会社の持株株主とその付属企業と会社（子会社を含む）には会社の資金を占有する状況はなく、前年度に発生し、2021年12月31日まで累計された違反関連先の資金占有状況もないということです。
（II）対外保証の状況
審査の結果、2021年12月31日現在、会社は証券監督発行200356号、証券監督発行2005120号文書などの規定を真剣に貫徹、実行することができ、2021年に違反対外保証状況が発生しておらず、前年度に発生し、2021年12月31日まで累計された違反対外保証状況も存在しないと考えられている。報告期間内の対外保証はすべて厳格な審査許可プログラムを履行した。
二、2021年度利益分配事前案に関する独立意見
審査の結菓、私たちは：会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の経営と発展状況などの要素を総合的に考慮し、会社の持続的な安定と健康発展に有利で、関連法律、法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に符合し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配の事前案に同意し、この議案を会社の株主会に提出して審議します。
三、会社の2021年度内部製御に関する独立意見
審査を経て、「会社2021年度内部製御評価報告」は現在の会社内部製御システムの建設、内部製御製度の執行と監督の実際の状況を真実かつ客観的に反映しており、現行の内部製御製度と執行状況は中国の関連法律法規及び監督管理部門の関連上場会社の管理規範性文書の要求に符合し、会社の実際の状況に符合していると考えている。社内製御は会社の規範的な運営、会社の経営リスクの効菓的な防止と製御、会社の生産経営の秩序ある展開を効菓的に保障することができ、会社の内部製御製度は効菓的に実行することができる。
四、2022年度監査機構の再雇用に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）は証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、上場会社の監査仕事の豊富な経験と職業素養を持っており、それは会社の監査機構を担当している間、まじめで厳格な仕事のやり方を堅持し、独立監査準則を遵守し、監査職責を勤勉に履行し、監査意見を公正かつ合理的に発表した。発行された監査報告は会社の財務状況と経営成菓を公正、真実に反映することができ、監査活動の連続性を維持するために、中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として引き続き招聘することに同意した。
五、完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：今回の関連取引は子会社の正常な経営発展の需要であり、今回の関連取引の賃貸価格は公開、公平、公正及び市場化定価の原則に従い、取引及び決定プログラムは関連法律法規の要求に符合し、上場会社と全株主の利益に符合し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なわないと考えている。
取締役会はこの関連取引事項を審議する前に私たちの事前承認を得ており、取締役会は上記の議案を審議する際、関連取締役は採決回避プログラムを履行し、会議の採決プログラムは関連法律、法規などの規範的な文書と「会社定款」の関連要求に合緻している。私たちは会社の今回の住宅賃貸及び関連取引事項に同意し、この事項を株主会の審議に提出した。
六、れんの減損損失引当金の計上に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：今回のれんの減損引当金の計上は「企業会計準則」及び会計政策の関連規定に符合し、会社の資産の実際の状況に符合し、れんの減損引当金の審査許可プログラムの合法的なコンプライアンスに計上すると考えています。のれんの減損引当金を計上した後、会社の財務状況と経営成菓をより公正に反映することができ、投資家により真実で信頼できる会計情報を提供するのに役立ち、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の意見に基づいて、私たちはれんの減損引当金を計上することに同意します。
七、持株子会社に担保額を提供することに関する独立した意見
審査を経て、今回の保証予想事項は宏興グループの2022年の資金需要の実際の状況を考慮し、会社の資源を十分に利用し、柔軟に配置し、子会社の資金需要を解決し、会社の意思決定効率を高めるのに役立つと考えています。今回の保証対象は会社の持株子会社であり、現在の財務状況は比較的安定しており、財務リスクは製御可能であり、保証リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、会社全体の利益に符合し、会社及び広範な投資家の利益を損なう状況は存在しない。今回の持株子会社に保証限度額を提供することについての事項に同意した。八、「取締役会の保留意見監査報告に対する特別説明」に関する独立意見：
私たちは北京興華会計士事務所（特殊普通パートナー）が提出した監査意見を尊重し、受け入れ、会社の2021年度の財務状況と経営状況を真実かつ客観的に反映し、監査報告に異議はありません。監査の過程で、私たちは会社の経営陣が積極的に協力し、関連資料の必要要件を提供したと考えています。会社の「取締役会の保留意見監査報告に対する特別説明」は会社の実際の状況を客観的に反映しており、私たちは同意した。また、私たちも会社の取締役会と経営陣が取った対応措置に引き続き注目し、監督し、会社が関連事項を適切に処理し、リスクを効菓的に解消し、上場会社と広範な株主、特に中小株主の合法的な権益を確実に維持することを望んでいます。
九、「康愛多に担保を提供する議案について」の独立意見：
会社は康愛多のために保証を提供し、康愛多の経営発展に有利であり、会社の取締役会会議が上述の保証事項を審議する時、関連取締役はすでに法に基づいて採決を回避し、決定プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
私たちは会社が康愛多に上記の保証を提供することに同意し、この保証事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。（次のページには本文がありません。 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページです）
（本ページには本文がなく、＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）独立取締役の署名：
王桂華
年月日
（本ページには本文がなく、＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）独立取締役の署名：
聶錦織
年月日
（本ページには本文がなく、＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）独立取締役の署名：
劉力
年月日
