Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 独立取締役
第5回取締役会第35回会議に関する事項について
事前承認意見
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「会社」という）第5回取締役会第35回会議は2022年6月15日に開催される予定で、会議では「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」と「完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する議案」が審議される。「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」及び「独立取締役仕事製度」などの関連規定に基づいて、私たちは会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて以下のような事前承認意見を発表します。
一、2022年度監査機構の再雇用に関する事前認可意見：
中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）は証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、上場会社の監査活動の豊富な経験と職業素養を持っている。それは会社の2021年度監査機構を担当する間に「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策を厳格に遵守し、勤勉に責任を菓たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、公正で合理的に監査意見を発表し、発行された監査報告は会社の財務状況と経営成菓を公正、真実に反映することができる。そのため、中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、本案を会社の第5回取締役会第35回会議の審議に提出することに同意した。
二、完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する事前認可意見：
今回の関連取引は主に子会社の経営発展の事務需要を満たし、取引の賃貸価格は関連する市場の公正価格を参考にし、公平、公正、公開の原則に従い、双方の協議を経て確定し、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の関連取引行為は関連法律、法規と会社定款の規定に符合し、私たちは一緻して「完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する議案」を会社の第5回取締役会第35回会議に提出して審議することに同意した。
三、康愛多に担保を提供する事前認可に関する意見：
会社の今回の保証事項は、康愛多業務の発展の資金需要を満たすためであり、会社が康愛多に保証を提供する際、柯樹泉氏と柯少彬氏がその持株シェアに基づいて同じ割合の保証を提供する。今回の保証は会社の発展計画と会社全体の利益に合っており、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
以上のことから、私たちは今回の保証事項を第5回取締役会第35回会議の審議に提出することに同意しました。（次のページには本文がありません。 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページです）
（本ページには本文がなく、＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ＃＃独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページ）独立取締役の署名：
王桂華
年月日
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聶錦織
年月日
（本ページには本文がなく、＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ＃＃独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページ）独立取締役の署名：
劉力
年月日
