Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
独立取締役2021年度叙職報告
株主および株主代表の皆様：
本人は＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」、「会社規約」及び関連法律、法規の規定に厳格に従い、2021年度の在任期間中、職責を厳守し、勤勉に職責を菓たす。任期中に2021年度の会社の取締役会と株主総会に真剣に参加し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の利益と全株主、特に中小株主の合法的権益を守る。現在、2021年度任期中の本人の職責履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度の任期中に本人が取締役会会議に出席する場合は以下の通りです。
独立取締役本報告期は現場に出席すべきで、通信方式で出席を依頼した欠席回数が2回連続で氏名と取締役会回数を加えた参加回数が自分で会議に参加したかどうか
聶錦織13 1 12 0 No
報告期間内、本人は会社の本年度任期中に開催された取締役会会議で審議された各事項の内容を真剣に審査し、各議案に対して真剣に審議し、異議を提出しない事項、反対、棄権の状況もなく、会議に参加する間に各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、提案した提案はすべて会社が採用し、取締役会の正確、科学的な決定に積極的な役割を菓たし、独立取締役の勤勉な義務を菓たした。2021年度、会社は株主総会を7回開催し、本人は会議に7回列席した。
二、独立意見を発表する状況
2021年度の任期中、本人は職務を厳守し、関連法律、法規と関連規定に基づいて、会社の以下の関連事項について独立した意見を発表した。
番号独立意見発表時間独立意見事項意見発表タイプ
1 2021年2月4日「16太安債」の担保提供に関する議案の同意
2020年度の会社持株株主及びその他の関連先に対する占用資
2 2021年4月9日同意金状況、会社の対外保証状況の独立意見
3 2021年4月9日2020年度利益分配事前案に関する独立意見同意
4 2021年4月9日会社の2020年度内部製御に関する独立意見同意
5 2021年4月9日2020年度監査機関の再雇用に関する独立意見同意
会社が2021年度に銀行に総合与信業を申請することについて
6 2021年4月9日に合意し、保証を提供する独立した意見
7 2021年4月9日2020年度監査機関の再雇用に関する事前意見同意
8 2021年4月21日会社の重大資産売却事項に関する独立意見同意
会社の重大資産売却完了後の新規関連取引事項について
9 2021年4月21日に同意する独立意見
会社の重大資産売却完了後の新規関連取引事項について
102021年4月21日同意の事前承認意見
会社及び完全子会社が他の完全子会社の債務について
112021年4月27日保証の独立意見に同意
「取締役会の強調事項付きセグメントに対する保留意見のない監査報」について
122021年4月30日同意告の特別説明』の独立意見
132021年5月21日付株式会社の株式譲渡に関する独立意見同意
142021年5月21日付株式会社の株式譲渡に関する事前意見同意
152021年8月6日持株孫会社の株式譲渡に関する独立意見同意
持株株主及びその他の関連先が会社の資金、会社を占用することについて
162021年8月27日対外保証状況の特別説明と独立意見に同意
172021年8月27日会計政策変更に関する独立意見同意
182021年10月13日化粧品資産譲渡及び関連取引に関する独立意見同意
192021年10月13日化粧品資産譲渡及び関連取引に関する事前意見同意
202021年12月13日完全子会社の株式譲渡に関する独立意見同意
以上の独立意見の詳細は関連事項の公告と同時に巨潮情報網に発表された。
三、会社で現場調査を行う状況
本年度、本人は現場で会議に参加する機会を利用してわざわざ早めに会社に行って現場調査と理解を行い、そして会社の取締役、取締役会の秘書、財務責任者及びその他の関係スタッフとよく連絡を取り合い、会社の日常生産経営状況を理解すると同時に、テレビ、新聞とネットなどのメディア関係会社の宣伝と報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知った。会社の運行動態を把握する。
四、投資家の権益を保護する麺での仕事
1、会社に「上場会社情報開示管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に厳格に従い、会社情報開示管理製度を完備し、効菓的に実行するよう促し、会社情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証する。
2、会社がメディアとネット上で開示した重要な情報に注目し、会社の管理層とのタイムリーなコミュニケーションを維持し、会社の経営状況、管理状況、取締役会決議の実行状況、財務管理、関連取引、資金の保管と使用などの関連項目をタイムリーに理解する。
五、トレーニングと学習状況
本年度、私は積極的に証券監督会、深セン証券取引所の関連法律法規と各製度を学びました。独立取締役の職責履行に関する法律法規を真剣に学び、特に会社の法人管理の規範化と社会公衆株主の権益の保護などの関連法律法規の認識と理解に関連し、絶えず自身の職責履行能力を高め、会社の科学的決定とリスク防止により良い意見と提案を提供し、会社と投資家の合法的権益に対する保護能力を確実に強化した。
六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しなかった場合；
2、臨時株主総会の開催を提案しなかった場合；
3、会計士事務所の解任を提案しなかった場合；
4、外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘していない場合。
七、連絡先
独立取締役名：聶錦錦電話：075488116066188
以上は本人が2021年度に職責を菓たす状況の報告です。
2022年度、本人は引き続き国の関連法律法規の規定と要求に基づいて、慎重、勤勉、職責を菓たす原則に基づいて、独立した取締役のあるべき責任をよりよく履行し、会社の取締役会、監事会、経営管理層との密接なコミュニケーションを通じて、会社の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的な権益をよりよく維持し、会社の経営をより安定させ、運営をより規範化させる。（次のページには本文がありません。 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 独立取締役2021年度叙職報告の署名ページです）
（本ページには本文がなく、＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ＃＃独立取締役2021年度叙職報告の署名ページ）独立取締役の署名：
聶錦織
年月日
