株式コード： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 株式略称： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 公告番号：2022035 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
第5回取締役会第35回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「会社」という）第5回取締役会第35回会議は2022年6月15日に会社のキリン園2階会議室で現場採決と通信採決を結合した方式で開催され、会議の通知は2022年6月4日に電子メール、ファックス、送達、電話などで送信された。会議には取締役8名、実際に会議に参加する取締役8名が参加しなければならず、取締役会会議を開催する法定人数に合緻している。今回の会議は理事長の柯少彬氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「会社法」、「会社定款」及び会社の「取締役会議事規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、記名投票の採決方式で採決を行い、以下の事項を通過した。（I）審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年度取締役会活動報告」の詳細は「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021年年度報告」「第3節管理層の討論と分析」と「第4節会社管理」を参照してください。
「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021年年次報告」と「広東 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 薬業株式会社独立取締役2021年度叙職報告」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「2021年度財務決算報告」の審議採択
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021年度財務決算報告」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「2021年度総経理活動報告」の審議採択
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
（IV）「2021年度利益分配事前案」の審議、採択
会社の2021年度利益分配の事前案は、2021年度は現金配当を配布せず、紅株を送らず、資本積立金の株式増進も行わない。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は2021年度の利益分配の事前事項について独立意見を発表し、「独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。「2021年度に利益分配を行わない予定であることに関する特別説明」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（Ⅴ）「2021年年度報告及び要約」の審議採択
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021年年次報告」と監査機構中の興華会計士事務所が発行した「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021年度合併及び親会社財務諸表監査報告書」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021年年次報告要約」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅵ）「2021年度内部製御評価報告」の審議採択
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年度内部製御評価報告書」、監査機構中興華会計士事務所が会社の2021年度内部製御評価報告書に対して発行した鑑証報告書、独立取締役が発表した独立意見「独立取締役関（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（8550）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する。
中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社の財務報告に対して監査を行う過程で、相応の責任、義務をよく履行することができ、発行された各報告は会社の財務状況と経営成菓を客観的、真実に反映することができる。このため、会社は中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として継続的に招聘し、期限は1年とする予定です。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの事項を事前に承認し、独立意見を発表し、「独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2022年度監査機関の再雇用に関する公告」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（8551）「金融機関への与信枠とローンの申請に関する議案」を審議、採択する。
金融機関が会社に与える信用供与額が間もなく満期になることを考慮し、会社の生産経営と業務開拓の需要を満たすために、会社の財務収支予算と実際の状況に基づいて、会社（完全子会社と持株子会社を含む）は金融機関に総額20億元を超えない信用供与額と貸付を申請することを決定し、具体的な融資金額は会社の生産経営と投資建設の実際の資金需要に基づいて確定する。そして、各金融機関のローン期間と金利などの信用条件を総合的に考慮して選択より優れている。会社は会社の理事長または社長に上記のことを処理することを許可し、全権は会社を代表して上記の与信額内のすべての事項（与信、借金、保証、担保、融資などを含むが、これらに限らない）に関する契約、協議などの各法律文書に署名する。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（8552）「完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する議案」の審議採択
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の柯少彬、柯少芳は採決を回避した。
独立取締役はこの事項を事前に承認し、独立意見を発表し、「独立取締役の第5回取締役会第35回会議に関する独立意見」は同日、巨潮情報網司の住宅賃貸及び関連取引に関する公告に公開された。同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（Ⅹ）「のれん減損引当金の計上に関する議案」の審議採択
今回のれんの減損引当金の計上は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に符合し、慎重性、合理性の原則に従い、十分な根拠を計上し、会社の実情に符合し、会社の財務状況と経営成菓を公正に反映し、今回のれんの減損引当金の計上に同意した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。「第5回取締役会第35回会議に関する独立取締役の独立意見」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。「のれんの減損引当金の計上に関する公告」は同日、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（十一）「持株子会社に担保額を提供することに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。「第5回取締役会第35回会議に関する独立取締役の独立意見」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 持株子会社に担保額を提供することに関する公告」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
本議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（十二）「取締役会の保留意見監査報告に対する特定項目の説明」を審議、採択する。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役がこの事項について発表した独立意見について、中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）はこの事項についての特定項目の説明、「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 会社の第5回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見」、「中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）の Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2021年度財務報告の非標準監査意見に関する特定項目の説明」、「取締役会の保留意見監査報告に対する特別説明」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
（十三）「康愛多の担保提供に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の柯少彬氏、柯少芳氏は今回の採決を回避した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 康愛多の担保提供に関する公告」と独立取締役が発表した独立意見は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
（十四）「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年7月8日に広東汕頭会社キリン園2階会議室で2021年年度株主総会を開催し、関連議案を審議する予定です。
1、「2021年度取締役会活動報告」
2、「2021年度監事会活動報告」
3、「2021年度財務決算報告」
4、『2021年度利益分配事前案』
5、「2021年年度報告及び要約」
6、「2021年度内部製御評価報告」
7、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」
8、「金融機関への与信枠とローンの申請に関する議案」
9、「完全子会社の住宅賃貸及び関連取引に関する議案」
10、「のれん減損引当金の計上に関する議案」
11、「持株子会社に担保額を提供することに関する議案」
12、「康愛多の担保提供に関する議案」
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 会社の2021年年次株主総会の開催に関する通知」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（十五）「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社の2022年第1四半期の報告内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れがないことを保証し、書面による確認意見に署名した。「 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 2022年第1四半期報告」は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」。
三、予備検査書類
参加取締役の署名を経た第5回取締役会第35回会議決議
ここに公告します。
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 取締役会二〇二年六月十六日
