証券コード： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 証券略称： Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 公告番号：2022047 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
康愛多に担保を提供する公告について
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、保証の概要
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「会社」と略称する）の持株子会社である広東康愛多デジタル健康科学技術有限会社（以下「康愛多」と略称する）は業務発展の需要により、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 広州五羊支店での信用供与に応じた融資、新規返済、新規返済、期限延長などの業務を行い、会社はその保有する康愛多の株式を質押担保として提供し、株式質押担保の割合は20%、担保金額は6354648676元である。
2022年2月15日、会社の第5回取締役会第32回会議は「康愛多のために担保を提供することに関する議案」を審議、採択し、会社は2022年3月3日に2022年第2回臨時株主総会を開催し、「康愛多のために担保を提供することに関する議案」を審議した。決議内容によると、会社は康愛多が金融機関に総合信用供与額を申請することに対して総額5億元を超えない保証を提供し、今回の保証額は限度額の範囲内にある。二、被保証人の基本状況
会社名：広東康愛多デジタル健康科学技術有限会社
統一社会信用コード：91440101558397633 M
企業住所：広州市白雲区沙太路麒麟中街24号第8階
法定代表者：紀鋭忠
企業タイプ：その他の有限責任会社
登録資本金：12100万元（人民元）
設立日：2010年7月30日
経営範囲：穀物副産物卸売；ベビー用品の小売；木製、プラスチック、革日用品の小売；小物、小物小売；おもちゃの小売；ソフトウェアサービス物流代理サービス；倉庫保管代行サービス；技術輸出入；スイッチ、コンセント、配線板、電線ケーブル、絶縁材料の小売；百貨店小売（食品小売を除く）；日用雑貨品の総合小売；化粧品と衛生用品の小売；医療用品及び器材の小売（薬品及び医療機器を含まない）；家庭用視聴設備の小売；日用家電設備の小売；スポーツ用品と器材の小売；企業管理コンサルティングサービス；会議と展覧サービス；市場調査サービス；栄養健康相談サービス；商品情報コンサルティングサービス；その他の倉庫業（原油、完成品油倉庫、ガス倉庫、危険品倉庫を含まない）；ソフトウェア開発；情報技術コンサルティングサービス；データ処理とストレージサービス；広告業マーケティング企画サービス；倉庫保管コンサルティングサービス；薬品の開発；電子部品の小売；貨物の輸出入（専営専控商品を除く）；衛生衛生設備の小売；情報システム統合サービス；農業副産物を買収する。ソフトウェア小売；電子製品の小売；ソフトウェアテストサービス；消毒用品の販売（許可経営に関わる項目を除く）；非許可類医療機器の経営；ネットワーク情報技術普及サービス；ソフトウェア技術普及サービス；乳製品の卸売；西洋薬の卸売；インターネット薬品取引サービス；薬品の小売；医療診断、監護及び治療設備の小売；事前包装食品の小売；前包装食品卸売；漢方薬、漢方薬の錠剤卸売；乳製品の小売；漢方薬錠剤の小売；付加価値電気通信サービス（業務種類は「付加価値電気通信業務経営許可証」の記載内容に準じる）；許可類医療機器の経営；保健食品卸売（具体的な経営項目は「食品経営許可証」に準じる）；保健食品小売（具体的な経営項目は「食品経営許可証」に準じる）；放送テレビ番組製作（具体的な経営範囲は「放送テレビ番組製作経営許可証」に準じる）。
株式構造：会社は康愛多77.36%の株式を保有し、会社の実際の支配人の柯樹泉氏と会社の理事長の柯少彬氏はそれぞれ康愛多5.00%と4.09%の株式を保有し、その他の株主は合計で康愛多13.55%の株式を保有する。康愛多の主要な財務データ：
単位：元
プロジェクト2021年12月31日（経審2020年12月31日（経審
計）
資産合計88222232260411987126756
負債合計7572968414692642980963
所有者持分合計1249254845827228286793
2021年1~12月2020年
営業収益1433321865486280953688694
純利益-1393076970431573500
三、保証の主な内容
会社は康愛多が金融機関に総合信用供与額を申請することに対して総額5億元を超えない保証を提供し、今回は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 広州五羊支店の信用供与に対応する融資、新しいものを借りて古いものを返し、新しいものを借りて新しいものを返し、期限を延長するなどの業務を行い、その保有する康愛多の株式を質押担保に提供し、株式質押担保の割合は20%、担保金額は6354648676元である。今回の保証金額は総額5億元の範囲内である。康愛多は実際の経営需要に基づいて、金融機関と信用供与契約などの関連契約を締結し、上場会社が康愛多に対する実際の保証総額は今回授与された保証額を超えない。具体的な保証事項は康愛多が関連金融機関と締結した保証協議を基準とする。四、取締役会の意見
会社の取締役会は、会社が康愛多に保証を提供するのは、康愛多の生産経営に必要な資金を確保し、その持続的で安定した発展を満たすためだと考えています。取締役会は保証リスクが製御でき、会社の正常な生産経営に重大な不利益を与えることはなく、会社や会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、この保証事項に同意します。五、監事会の意見
審査を経て、監査役会は、今回の保証は主に康愛多の業務発展の資金需要を満たすためにあり、監査役会は今回康愛多に保証を提供するリスクは製御可能であり、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。
そのため、今回の保証事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。六、独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、事前承認意見
会社の今回の保証事項は、康愛多業務の発展の資金需要を満たすためであり、会社が康愛多に保証を提供する際、柯樹泉氏と柯少彬氏がその持株シェアに基づいて同じ割合の保証を提供する。今回の保証は会社の発展計画と会社全体の利益に合っており、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
以上のことから、私たちは今回の保証事項を第5回取締役会第35回会議の審議に提出することに同意しました。2、独立意見
会社は康愛多のために保証を提供し、康愛多の経営発展に有利であり、会社の取締役会会議が上述の保証事項を審議する時、関連取締役はすでに法に基づいて採決を回避し、決定プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちは会社が康愛多に上記の保証を提供することに同意し、この保証事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。七、会社の累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
本公告の公開日までに、会社と持株子会社の審査を経た有効な対外保証額の合計金額は人民元13276908万元で、実際に発生した保証残高は人民元1473130万元で、当社の2021年の監査を経た純資産の3.32%を占めている。期限超過保証、訴訟にかかわる保証、敗訴判決を受けたために負担すべき保証損失は存在しない。八、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第35回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第22回会議の決議；
3、独立取締役は事前に意見と独立意見を認めた。
ここに公告します。
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 取締役会二〇二年六月十六日
