証券コード： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 証券略称： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 公告番号：2022045 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
2021年度株主総会の増加に関する臨時提案及び株主総会
補足通知の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) （以下「会社」または「当社」という）は2022年4月29日に第6回取締役会第7回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。会社は2022年6月8日に「2021年度株主総会の開催に関する通知」を発表し、2022年6月29日に2021年度株主総会を開催することを決定した。
2022年6月13日、会社は第6回取締役会第8回会議と第6回監事会第6回会議の決議を開催した。その中で審議され、可決された「会社及びその要約に関する議案」「会社に関する議案」「株主総会の授権取締役会に会社の第三期従業員持株計画に関する事項の処理を要請する議案」「会社「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社規約」などの関連規定に基づき、上場会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する普通株式の株式は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、召集人に書面で提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。
取締役会の審査を経て、本公告日までに、会社の株主である林小川、林芮璟、林漓は一緻動人であり、合計113042833株の会社株式を保有し、会社の総株式12.34%を占めている。XU FENFEN女史は会社株主の林小川、林芮璟、林漓の株主権益行使者として、臨時提案者の身分要求に符合し、今回の株主総会の開催10日前に臨時提案を提出することができる。上記株主が提出した臨時提案のプログラムと内容は関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。そのため、会社の取締役会は上記の提案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の臨時提案を追加する以外に、会社が2022年6月8日に発表した「2021年度株主総会の開催に関する通知」に記載された株主総会の開催方式、時間、場所、株式登記日、その他の議案などの事項は変わらず、臨時提案を追加した今回の株主総会の通知公告は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2021年度株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規及び「会社定款」及び「 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 株主総会議事規則」などの規定に符合する。
4、今回の株主総会の開催時間：
1）現場会議の開催時間は2022年6月29日（水）午後14：30です。
2）ネット投票時間は：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月29日午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月29日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：
会社の今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合して開催された。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票（現場投票は代理人に投票を依頼することができる）とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できません。同じ採決票で重複採決があった場合は、1回目の投票結菓に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方法しか選択できません。
6、株式登記日：2022年6月24日（金）
7、現場会議の開催場所：上海市徐匯区宜山路711号華鑫ビジネスセンター2号棟会社会議室
8、会議出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
2022年6月24日（金）15：00午後までに市場を閉じた後、中国で深セン支社の登録を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照してください。
（2）会社の取締役、監事とその他の高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
二、今回の株主総会の審議事項
（Ⅰ）審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
チケット提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の保証額に関する議案√
7.00会社が取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することに関する議案√
8.00会社の2021年度取締役、監事、高級管理職の報酬の確認に関する√
議案
9.00会社の「第三期従業員持株計画（草案）」とその要約に関する議√
事件
10.00会社の「第三期従業員持株計画管理方法」に関する議案√
11.00株主総会の授権取締役会による会社の第3期従業員持株の取り扱いについて√
関連事項の議案を作る
12.00会社の「2022年ストックオプション激励計画（草案）」とその要旨について
の議案
13.00会社の「2022年ストックオプション激励計画実施審査管理方法」について
の議案
14.00株主総会の授権取締役会に株式インセンティブを行うことに関する議論√
事件
上記提案6、提案12-14は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
今回の株主総会は9-11を提案し、第3期従業員持株計画に参加したり、前述の主体と関連関係がある株主は採決を避ける必要がある。今回の株主総会提案12-14は、激励対象となる株主または激励対象と関連関係のある株主は採決を避ける必要がある。
「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の要求に基づき、今回の株主総会の提案5-14はすべて中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家に対して単独で票を計算する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指します。会社の独立取締役は今回の株主総会で職務を述べる。
（II）開示状況
上記の提案1-8はすでに会社の第6回取締役会の第7回会議、第6回監事会の第5回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月30日に会社が「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で上に開示された「第6回取締役会第7回会議決議公告」（公告番号：2022021）、「第6回監事会第5回会議決議公告」（公告番号：2022022）などの関連公告。
上記の提案9-14はすでに会社の第6回取締役会の第8回会議、第6回監事会の第6回会議で審議され、具体的な内容は2022年6月15日に会社が「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに開示された「第6回取締役会第8回会議決議公告」（公告番号：2022038）、「第6回監事会第6回会議決議公告」（公告番号：2022039）などの関連公告。
（III）株主投票権の公募に関すること
中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、会社株主総会は株式激励計画に対して投票採決を行う際、独立取締役は今回の株式激励計画についてすべての株主に投票権を募集しなければならない。独立取締役の譚群ザオ氏は今回の募集人として、会社の2021年度株主総会で審議された株式激励計画に関する提案について会社の全株主に投票権を募集した。今回の株主総会で審議された事項に対する投票権を募集する時間、方式、プログラムなどの具体的な内容については、同社が同日公開した「独立取締役公募委託投票権の公告」（公告番号：2022046）を参照してください。募集投票者は今回の株主総会の提案12~提案14に対してのみ投票権を募集し、被募集人またはその代理人は今回の株主総会の募集投票権のない他の提案に対して別途採決することができ、被募集人またはその代理人が別途採決しない場合は、募集投票権のない提案に対する採決権利を放棄すると見なす。
三、会議の登録方法
1、現場会議の登録時間：2022年6月27日（月）、9：30-12：30、13：30-18：30；
2、登録方式：
（1）自然人株主は本人身分証明書と証券口座カード、完全な株主登録表（添付ファイル3を参照）を持って登録しなければならず、代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人身分証明書、授権依頼書と証券口座カード、完全な株主登録表を記入して登録しなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と証券口座カード、完全な株主登録表を記入して登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席した場合、
