証券コード： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 証券略称： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 公告番号：2022046 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
独立取締役公募委託投票権の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) （以下「会社」と略称する）独立取締役譚群ザオは他の独立取締役の委託を募集人として受け、2022年6月29日に開催される2021年度株主総会で審議される株式激励計画に関する議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の譚群ザオは募集人として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託によって、当社が開催する2021年度株主総会で審議される株式激励計画の関連事項についてだけ、全株主に委託投票権を募集して本公告を作成し、署名した。募集者は、本公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、情報公開メディアの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公告を出す。今回の募集行動は会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。募集者は「公募上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集者として議決権を公募してはならない状況が存在せず、募集日から行使日までの間、募集者としての条件を満たし続けることを約束した。募集者の今回の募集依頼投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本公告に署名しており、本公告の履行は法律法規、「 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 定款」（以下「会社定款」と略称する）や社内製度のいかなる条項にも違反しないか、衝突しない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
会社名： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
株式略称： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
株式コード： Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
法定代表者：XU FENFEN（中国語名：「許芬芬」）
取締役会秘書：ルイ
連絡先：上海市徐匯区宜山路711号華鑫ビジネスセンター2号棟
郵便番号：200233
連絡先：02133671551
ファックス：02133676520
インターネットアドレス：http://www.yoozoo.com./
電子メール：[email protected].
（II）今回の募集事項
募集者は2021年度株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
シリアル番号議案名
1.「会社2.「会社3.「株主総会の授権取締役会に株式インセンティブに関する事項を提出することに関する議案」
（III）本募集委託投票権委託書の署名日：2022年6月15日
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、2022年6月16日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上「 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 2021年度株主総会の臨時提案の増加及び株主総会の補充通知に関する公告」。
四、募集人の基本状況
（I）今回の投票権募集の募集者は会社の現在の独立取締役譚群ザオであり、その基本的な状況は以下の通りである：譚群ザオ氏、1976年生まれ、中国国籍、海外居留権、本科学歴、1996年華東理工大学化学工学専攻を卒業した。1999年9月から2008年9月まで、盛大なネットワークCTOを務めた。2008年10月から2010年2月まで、盛大グループの総裁を務めた。2010年3月から2012年9月まで、盛大なゲームの理事長を務めた。2012年10月から現在まで、豊富な資本創設パートナーを務めています。本公告の公開日まで会社の株式を保有していない。
（II）募集人は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
（III）募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者の間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
（IV）委託投票権を募集する主体資格は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
五、募集人の募集事項に対する採決意見及び理由
募集者は会社の独立取締役として、2022年6月13日に開催された第6回第8回取締役会会議に出席し、「会社理由は次のとおりです。
1、会社には「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」が確定した激励対象の確定根拠と範囲は法律、法規と規範性文書の規定に符合し、法律、法規が禁止する状況は存在しない。
3、会社株式オプション激励計画の内容と審議プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、会社と株主全体の利益を損なわなかった。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと中堅人員が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
六、募集方案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の投票権募集案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月24日（金）午後の株式市場取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議登記手続きを行った会社の全株主。
（II）募集期間：2022年6月25日から2022年6月27日（午前9：00-11：30、14：00-16：30）まで。
（III）募集方式：公開方式を採用して情報公開メディア巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が募集人の投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入する。ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて関連書類を提出する。募集者が委託した会社証券事務部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集依頼投票権は会社証券事務部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した。
1、投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
3、授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用している場合は、会社の署名日を配達日とします。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
住所：上海市徐匯区宜山路711号華鑫ビジネスセンター2号棟
宛先: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 証券事務部
電話：02133671551
ファックス：02133676520
郵便番号：200233
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役募集依頼投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認されます。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送るべきである。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名の記載内容と一緻する。
（8548）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は直接または代理人に会議に出席することができる。
（8550）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主は募集事項の投票権を募集人以外の他の人に行使して会議に出席することを許可し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する許可依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する許可依頼が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
募集人：譚群ザオ2022年6月15日添付ファイル：
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 独立取締役が委託投票権を公募する公告」、「 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 2021年度株主総会の臨時提案及び株主総会の補充通知に関する公告」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。現場会議の報告が登録される前に、本人/当社はいつでも「 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 独立取締役公募依頼投票権の公告」で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回する権利があり、または本授権委員会に対して
