証券コード： Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 証券略称： Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 公告番号：2022033 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
会社が取締役会、監事会の交代選挙を完成することについて
及び高級管理者、証券事務代表を招聘する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) （以下「会社」と略称する）は2022年5月18日に2021年年度株主総会を開催し、第2回取締役会取締役、第2回監査会株主代表監査役を選出し、2022年5月10日に2022年第1回従業員代表大会を開催し、選出した従業員代表監査役1人と共同で会社第2回取締役会と監査役会を構成した。任期は株主総会の審議が通過した日から3年。
2022年6月15日、会社は第2回取締役会第2回会議を開催します。第2回監事会第2回会議はそれぞれ「会社の第2回取締役会理事長の選挙に関する議案」「第2回取締役会の各専門委員会委員及び招集者の選挙に関する議案」「会社の社長の招聘に関する議案」「会社の副社長の招聘に関する議案」「会社の財務監督の招聘に関する議案」「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。「会社の証券事務代表の招聘に関する議案」及び「会社の第2回監事会主席の選挙に関する議案」は、理事長、取締役会の各専門委員会委員及び監事会主席を選出し、新しい高級管理職、証券事務代表を招聘した。現在、関連状況について以下のように公告します。
一、第二回取締役会理事長選挙状況
会社の第2回取締役会のメンバーはすでに2021年の年度株主総会で選出された。「 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づき、2022年6月15日、会社は第2回取締役会第2回会議を開き、胡新栄氏を会社の第2回取締役会理事長に選出し、任期は会社の第2回取締役会第2回会議の審議が通過した日から第2回取締役会の満了日までとする。
胡新栄氏の履歴書の詳細は、2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。掲載された「 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022014）。
二、会社の第二回取締役会の各専門委員会の委員と召集人を選挙する
会社の第2回取締役会のメンバーはすでに2021年の年度株主総会で選出された。「会社規約」及び会社の各専門委員会の仕事細則などの関連規定に基づき、会社の第2回取締役会の各専門委員会委員及び召集人の構成状況は以下の通りである。
1、戦略委員会：胡新栄氏、宋昌寧氏、施偉力氏、胡新栄氏を招集した。
2、監査委員会：江奇さん、施偉力さん、宋昌寧さん、会計専門家の江奇さんを招集した。
3、指名委員会：呉愛国氏、江奇氏、宋昌寧氏、召集者は呉愛国氏である。
4、報酬と審査委員会：施偉力さん、江奇さん、胡新栄さん、召集人は施偉力さんです。
その中で、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役はすべて半数以上を占め、独立取締役が招集者を務め、監査委員会の中で人の江奇氏を会計専門家として招集した。会社の第2期取締役会の各専門委員会のメンバーの任期は、会社の第2期取締役会の第2回会議の審議が通過した日から第2期取締役会の満了日までです。
上記の委員の履歴書の詳細は、2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。掲載された「 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022014）。
三、会社の第二回監事会主席を選挙する
会社の第2回監事会のメンバーはすでに会社の2021年年度株主総会と2022年の第1回従業員代表大会の選挙によって選出された。「会社規約」などの関連規定によると、2022年6月15日、会社は第2期監事会の第2回会議を開き、肖龍氏を会社の第2期監事会の議長に選出し、任期は会社の第2期監事会の第2回会議の審議が通過した日から第2期監事会の満了日まで。
肖龍さんの履歴書の詳細は、2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。掲載された「 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022014）。
四、会社の高級管理者を招聘する
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は2022年6月15日に第2回取締役会第2回会議を開き、宋昌寧氏を会社社長に招聘することに同意した。袁満保氏、温明華氏を会社の副社長に招聘することに同意した。王麗紅女史を会社の財務総監として招聘することに同意した。劉小環女史を会社の取締役会秘書として招聘することに同意した。上述の高級管理職はいずれも職権行使に適した職務条件を備えており、その職務資格は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に符合し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所から処罰される状況は存在しない。その中で、取締役会秘書の劉小環さんはすでに上海証券取引所が発行した科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、在任資格はすでに上海証券取引所が異議なしに通過した。
会社の独立取締役は取締役会の高級管理職の招聘事項に対して一緻した独立意見を発表した。上記の会社の高級管理者の任期は、会社の第2期取締役会の第2回会議の審議が通過した日から第2期取締役会の満了日までです。
宋昌寧さん、袁満保さん、劉小環さんの履歴書の詳細は、2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.掲載された「 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022014）。他の上級管理者の履歴書の詳細は、本公告の添付ファイルを参照してください。
五、会社証券事務代表を招聘する
会社は2022年6月15日に第2回取締役会の第2回会議を開き、袁茉莉女史を会社の証券事務代表として招聘することに同意し、任期は会社の第2回取締役会の第2回会議の審議が通過した日から第2回取締役会の満了日までである。
袁茉莉さんはすでに上海証券取引所が発行した科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「会社法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規の規定に符合している。袁茉莉さんの履歴書の詳細は公告の添付ファイルを参照してください。
六、会社取締役会秘書、証券事務代表連絡先
電話：075527085880
ファックス：075527087133
メールボックス：[email protected].
住所：深セン市宝安区福永街道平和路鋭明工業園C 8棟3階
郵便番号：518103
七、一部の取締役の交代離任状況
会社の第1回取締役会の任期が満了したことを考慮して、会社は今回の交代選挙後、2022年5月18日から、戴隆輝さんは会社の取締役を務めなくなり、会社は戴隆輝さんが会社の取締役を務めている間に会社の発展のために重要な貢献をしたことに心から感謝します。
ここに公告します。
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 取締役会2022年6月16日添付ファイル：
個人履歴書
1、温明華：男、1966年4月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、短大学歴。1987年11月から2004年6月まで、 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) で生産部部長を務めた。2004年7月から2006年6月まで、深セン市益昌電子有限会社で副社長を務めた。2006年7月から2019年6月まで、深セン市 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 自動化設備有限会社で副社長を務めた。2019年6月現在、会社で副社長を務めています。温明華氏は直接会社の株式を保有しておらず、従業員持株プラットフォーム深セン市春江投資パートナー企業（有限パートナー）を通じて間接的に会社の0.12%の株式を保有している。
2、王麗紅：女、1978年3月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、本科学歴、高級会計士、登録税理士。1997年6月から2001年12月まで、深セン聯発製衣有限会社で出納、会計を歴任した。2002年2月から2004年12月まで、深セン大豊利服装有限会社で会計主管を務めた。2005年2月から2012年6月まで、溢興裕プラスチック（深セン）有限会社で財務マネージャーを務めた。2012年6月から2018年4月まで、深セン華智融科学技術株式会社で財務総監を務めた。2018年4月から2019年6月まで、深セン市 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 自動化設備有限会社で財務監督を務めた。2019年6月から現在まで、会社で財務総監を務めています。王麗紅さんは直接会社の株式を保有しておらず、従業員持株プラットフォーム深セン市春江投資パートナー企業（有限パートナー）を通じて間接的に会社の0.20%の株式を保有している。
3、袁茉莉：女、1982年11月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、短大学歴。2006年6月から2017年5月まで、深セン市 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 自動化設備有限会社で会計を担当していた。2017年5月から2019年6月まで、 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) でプロジェクトディレクターを務めた。2019年6月現在、 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) で証券事務代表を務めています。袁茉莉さんは直接会社の株式を保有しておらず、従業員持株プラットフォーム深セン市春江投資パートナー企業（有限パートナー）を通じて間接的に会社の0.05%の株式を保有している。
