Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
独立取締役第2回取締役会第2回会議所の審議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「＊＊ Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 定款」及び「独立取締役仕事製度」などの関連規定に基づき、＊ Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、私たちは会社及び全株主に責任を負う態度に基づいて、会社の第2回取締役会第2回会議で関連事項を審議し、独立判断に基づく立場に対して意見を発表した。
宋昌寧氏、袁満保氏、温明華氏、王麗紅氏、劉小環氏の個人履歴などの関連資料の審査を経て、これらの人員は高級管理職に関する専門知識と仕事の経験を備え、関連職責を履行する能力と職務の条件を備えており、「中華人民共和国会社法」に規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況は存在しないと考えている。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の高級管理職に適していないと公開認定されていない場合。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。照会を経て「信頼を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合っている。今回の会社の高級管理者の指名方式、招聘プログラム及び採決結菓は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び関連法律法規の規定に符合している。
そのため、私たちは会社の取締役会が宋昌寧さんを会社の社長に、袁満保さん、温明華さんを会社の副社長に、王麗紅さんを会社の財務監督に、劉小環さんを会社の取締役会の秘書に任命することに同意しました。任期は会社の第2期取締役会第2回会議の審議が通過した日から第2期取締役会の満了日までです。（以下本文なし）
