証券コード： Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 証券略称： Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 公告番号：2022039債券コード：128082債券略称：華鋒転債
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
第5回監事会第15回会議決議公告
当社と全体の監事は本公告の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第15回会議は2022年6月10日に書面、電話、電子メールなどの形式で通知を出し、2022年6月15日に通信採決方式で開催された。今回の会議は監査役3名、監査役3名になるべきだ。会議は監査役会主席の朱曙峰氏が主宰した。今回の会議の招集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議に出席した監事の審議と採決を経て、以下の議案を採択した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「当社と広州巨湾技研有限会社の共同合弁会社設立に関する議案」を審議、採択した。
会社監事会は：会社が今回広州巨湾技研有限会社と共同出資して合弁会社を設立した事項は関連取引事項に属し、その決定プログラムは関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、決定プログラムは合法的で有効で、この事項の実施は会社の戦略計画配置と経営発展の実際の需要に符合し、会社の持続的な経営能力、財務状況に影響を与えることはなく、経営成菓などの状況は、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えることはありません。監事会は今回の取引を実施することに同意した。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「遊休募集資金の一部を継続的に使用することについて流動資金を一時的に補充する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、資金募集投資プロジェクト建設の資金需要と募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、会社が今回引き続き一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することは募集資金の使用効率を高め、財務費用を減らし、運営コストを下げ、会社と投資家の利益を維持し、募集プロジェクトの実施計画に抵触することはないと考えている。募集資金の用途を変更または変更する場合、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、必要な審査、決定プログラムを履行し、関連法律、法規、規則、規範的な文書の規定に合緻している。三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「遊休募集資金の一部を使用した現金管理の継続に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、流動性と資金の安全を保証し、資金募集投資プロジェクトの建設の資金需要を保証し、資金募集投資プロジェクトの正常な運行を保証する前提の下で、会社と子会社が一部の遊休募集資金を運用して現金管理を行うのはリスク投資に属さず、会社の募集資金の使用効率を向上させ、会社の現金資産の収益を増加させることに有利であると考えている。募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触し、募集資金の用途を変更する行為は存在せず、関連法律法規の規定に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、必要な審査、決定プログラムを履行し、関連法律、法規、規則及び規範的な文書の規定に符合している。
ここに公告します。
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 監事会二〇二年六月十六日
