証券コード： Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 証券略称： Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 公告番号：2022040債券コード：128082債券略称：華鋒転債
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
広州巨湾技研有限公司と共同で合弁会社を設立することについて
対外投資及び関連取引公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、対外投資及び関連取引の概要
新エネルギー自動車産業の配置を加速し、会社全体の戦略目標の実現を促進するために、会社は広州巨湾技研有限会社（以下「巨湾技研」と略称する）と共同で人民元6000万元を出資して広東巨鋒新エネルギー有限会社（仮称、最終名称は工商管理部門の承認登記を基準とし、以下「合弁会社」と略称する）を設立する予定である。XFC（eXtreme Fast Charging）の極速充電電池と新世代の突破性エネルギー貯蔵器とそのシステムの研究開発と経営に従事している。
上記の事項はすでに会社の第5回取締役会第24回会議で審議され、独立取締役は事前の認可意見と独立意見を発表した。関連する法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、今回の取引は取締役会の審査許可権限の範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はない。今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連者の基本状況
黄向東氏は巨湾技研の14.296%の株式を保有し、巨湾技研の実際の支配者である。2018年11月5日から当社の独立取締役を務め、2022年5月19日に当社の独立取締役を辞任し、2022年6月10日に辞任した。深セン証券取引所の「株式上場規則」の関連規定によると、黄向東氏と巨湾技研は当社の関連先であり、今回の取引は関連取引を構成している。黄向東、男、中国国籍、海外永住権なし、1956年4月生まれ、博士学歴。華南理工大学教授、博士課程指導者、 Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) 総技師、副総経理、技術顧問、広汽研究院院長及び首席技術総監を務め、当社の独立取締役。現在、巨湾技研の理事長を務めている。
検査の結菓、黄向東氏と巨湾技研は最高人民法院が発表した「信頼を失った被執行者」に属していない。
三、取引相手方の紹介
会社名：広州巨湾技研有限公司
会社タイプ：有限責任会社
法定代表者：鞖鋒
登録住所：広州市南沙区横沥鎮明珠一街1号310室-J 016（事務所のみ）
登録資本金：人民元80314402万人民元
経営範囲：工事と技術研究と試験発展；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；新材料技術普及サービス；自動車部品の研究開発；自動車部品及び部品の製造；黒鉛及び炭素製品の製造；特殊セラミック製品の製造；コンデンサ及びその付帯設備の製造；電池製造；新興エネルギー技術の開発；ソフトウェア開発；モータ及びその製御システムの開発；集積回路チップの設計とサービス；自然科学研究と試験発展；自動車部品卸売；自動車部品の小売；ソフトウェアの販売；黒鉛及び炭素製品の販売；グラフェン材料の販売；新型セラミックス材料の販売；バッテリーの販売；コンデンサとその関連設備の販売；集中式急速充電ステーション；自己資金で投資活動に従事する。
財産権と製御関係：
四、取引標的の基本状況
1、会社名：広東巨鋒新エネルギー有限会社（仮称、最終名称は工商管理部門の承認登録に準じる）
2、会社のタイプ：有限責任会社
3、法定代表者：ペ鋒
4、登録住所：広東省仏山市
5、登録資本金：人民元6000万元
6、出資方式：現金出資
7、資金源：自己資金
8、経営範囲：新材料技術普及サービス；自動車部品の研究開発；自動車部品及び部品の製造；；工事と技術研究と試験発展；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；コンデンサ及びその付帯設備の製造；電池製造；新興エネルギー技術の開発；ソフトウェア開発；モータ及びその製御システムの開発；集積回路チップの設計とサービス；自然科学研究と試験発展；自動車部品卸売；自動車部品の小売；ソフトウェアの販売；など（最終経営範囲は工商管理部門の承認登録に準じる）。
9、株主及び出資方式などは以下の通り：
株主名出資方式出資金額（万元）出資比率資金源
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 通貨180030%自己資金
巨湾技研通貨420070%自己資金
五、協力意向書の主な内容
甲：広州巨湾技研有限会社
乙： Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
（I）協力目的
甲は＊ Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) 、広汽資本、広汽研究院先導技術チームと第三者戦略パートナー持株プラットフォームが共同出資し、2020年9月に設立された非国有持株混合所有製ハイテク企業であり、XFC（eXtreme Fast Charging）極速充電電池と新世代突破性エネルギー貯蔵器とそのシステムの研究開発、生産、販売、サービスに専念している。現在の市場応用上の矛盾が最も際立っている「充電が遅く、充電が難しい」などの問題の解決に力を入れる。
乙の完全子会社である北京理工華創電気自動車技術有限会社（以下「理工華創」という）は北京理工大学電気自動車国家工程研究センターに依拠し、中国電気自動車分野の技術発展方向の指導者であり、ずっと新エネルギー自動車のキー技術の研究と産業化に力を入れ、新エネルギー自動車の完成車メーカーに成熟した信頼性のある電気製御と駆動システムの解決方案と技術サポートを提供している。新エネルギー自動車のキーテクノロジーを握る重要な企業の一つです。
それぞれの新エネルギー自動車分野における技術と資源の優位性を発揮するために、双方は合弁会社を設立し、協力して極速充電電池と新世代の突破性エネルギー貯蔵器とそのシステムを研究開発、生産する予定である。甲乙双方の友好的な協議を経て、コスト協力意向書を達成する。
（II）協力内容と発展計画
1、双方は合弁会社を設立する予定で、登録資金は6000万元で、その中：巨湾会社は4200万元を出資し、合弁会社の総株式の70%を占めている。 Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) は1800万元を出資し、合弁会社の総株式の30%を占めている。
新たに設立された合弁会社は、巨湾会社がすでに備えているXFC極速電池技術に基づいて、 Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) と北理工チームの新エネルギー自動車三電システムにおける技術優位性を結合して、極速充電電池と新世代突破性エネルギー貯蔵器とそのシステムを共同で開発する。
2、理工華創は知能ネットワーク自動車動力プラットフォームの中で、優先的にXFC極速電池技術を採用し、華創の既存の電気駆動システムと一緒に先進的で完全な自動車動力プラットフォーム製品に統合し、端末顧客にセットで提供する。
3、本協力意向書の締結後、双方は登録を推進して合弁会社を設立するプロセス及び合弁会社の後続の会社運営管理に対して研究を行い、特に市場調査、製品方案、顧客調査などの方向に対して、具体的に操作できる協力方案を形成する。
（III）発効条件
本協力意向書は双方が署名、捺印した日から発効する。
六、今回の取引の目的、会社への影響と存在するリスク
新エネルギー及びエネルギー貯蔵産業は国家が重点的に発展を支払う産業の一つである。巨湾技研は Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) にリードされ、広汽資本、広汽研究院先導技術チームと第三者戦略パートナー持株プラットフォームが共同出資して設立された混合所有製ハイテク民間企業であり、新世代の突破性エネルギー貯蔵器分野で研究開発された人材優位技術備蓄の優位性を備えている。巨湾技研と共同で合弁会社を設立することにより、当社が新エネルギー自動車の技術研究開発と業務発展配置を完備し、新エネルギー貯蔵分野で急速に発展する市場配当を共有するのに有利である。
現在、次世代の画期的なエネルギー貯蔵器シリーズの製品は研究開発段階にあるため、研究開発の進度と研究開発成菓の転化はいくつかの不確実性要素の影響を受けやすく、そして後続の販売状況は未来の市場競争構造と製品の普及効菓に依存し、会社はまだ会社の将来の業績に対する影響を予測できない。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
独立取締役は事前の認可意見を発表した：会社が今回巨湾技研と共同出資して合弁会社を設立する事項は関連取引事項に属し、その取引手順は関連法律法規及び「会社定款」などの規定に符合し、当社とその株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちはこの事項を第5回取締役会第24回会議に提出して審議することで合意した。
独立取締役は独立意見を発表した：会社は広州巨湾技研有限会社と共同出資して合弁会社を設立し、関連取引事項を設立し、会社の戦略計画配置と経営発展の実際の需要に符合し、会社の持続的な経営能力、財務状況、経営成菓などに影響を与える状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。上記の関連取引の意思決定プログラムは関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、意思決定プログラムは合法的で有効であり、私たちは会社の今回の対外投資及び関連取引事項に同意した。
八、監事会の意見
監事会は：会社が今回広州巨湾技研有限会社と共同出資して合弁会社を設立した事項は関連取引事項に属し、その決定プログラムは関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、決定プログラムは合法的で有効で、この事項の実施は会社の戦略計画配置と経営発展の実際の需要に符合し、会社の持続的な経営能力、財務状況に影響を与えることはなく、経営成菓などの状況は、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えることはありません。監事会は今回の取引を実施することに同意した。
九、メモファイルディレクトリ
1、第5回取締役会第24回会議の決議；
2、独立取締役の事前承認意見及び独立意見；
3、第5回監事会第15回会議の決議；
4、「広州巨湾技研有限会社と Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 共同で広東巨鋒新エネルギー有限会社を設立する協力意向書」；
5、関連取引状況の概要表。
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 取締役会二〇二年六月十六日
