証券コード： Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 証券略称： Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 公告番号：2022038債券コード：128082債券略称：華鋒転債
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
第5回取締役会第24回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第24回会議は2022年6月10日に書面、電話、電子メールなどの形式で通知を出し、2022年6月15日に通信採決方式で開催された。今回の会議には取締役9名、実際には取締役9名が参加しなければならない。会議は理事長の林程氏が主宰し、今回の会議の招集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。会議に出席した取締役の審議と採決を経て、以下の議案を採択した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「当社と広州巨湾技研有限会社の共同合弁会社設立に関する議案」を審議、採択した。
1800万を出資して広州巨湾技研有限会社と共同で合弁会社を設立することに同意した。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. 「会社と広州巨湾技研有限会社の合弁会社設立に関する対外投資及び関連取引公告」。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「遊休募集資金の一部を継続的に使用することについて流動資金を一時的に補充する議案」を審議、採択した。
会社は引き続き一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、金額は人民元18000万元を超えず、会社の主な経営業務に関連する生産経営に使用し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら会社の募集資金専用口座に返却する。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. 「遊休募集資金の一部を継続的に使用し、流動資金を一時的に補充することに関する公告」。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
推薦機関は本議案に対して審査意見を出した。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「遊休募集資金の一部を継続的に使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択した。
会社とその子会社が人民元8000万元を超えない遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性がよく、保証書の約束がある短期（12ヶ月を超えない）財テク製品を購入し、固定収益型や保証書の浮動収益型の財テク製品を購入することを含むが、これに限らない。この額では、資金はスクロールして使用でき、投資期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効です。取締役会は会社の経営陣に遊休募集資金の現金管理の具体的な実施を担当することを許可することに同意した。
具体的な内容は「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. の「一部の遊休募集資金を引き続き使用して現金管理を行うことに関する公告」。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
推薦機関は本議案に対して審査意見を出した。
四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「取締役会専門委員会委員の招聘に関する議案」を審議、採択した。
羅玉濤氏を第5回取締役会審計委員会委員に招聘することに同意した。
戴斌氏を第5回取締役会指名委員会委員に招聘することに同意した。
羅玉濤氏、譚帼英氏を第5回取締役会戦略委員会委員に招聘することに同意した。
盧峰氏を第5回取締役会の報酬と審査委員会委員に招聘することに同意した。
ここに公告します。
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 取締役会二〇二年六月十六日
