証券コード： Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 証券略称： Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 公告番号：2022046 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2、今回の株主総会は従来の株主総会決議の変更には触れない。
3、上海市の疫病予防とコントロールに関する要求に基づき、関連する監督管理政策と結びつけて、今回の株主総会の参加方式は元の現場会議に基づいて通信会議方式を増やした。
4、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家が会社の株主総会決議に対する参加度を高めるため、今回の株主総会は中小投資家に対して単独で票を計算し、中小投資家は会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で市の会社の5%以上の株式株主を保有している以外の株主を指す。
一、会議の開催状況
1、開催時間：
会議の開催時間：2022年6月15日（水）午後15時；
ネット投票時間は2022年6月15日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日9時から15時までの任意の時間です。
2、開催場所：上海市青浦区崧華路881号会社1号会議室と通信方式；
3、開催方式：現場会議と通信方式の開催；
4、召集人：当社取締役会；
5、司会者：会社の理事長紀立軍さん；
6、株式登記日：2022年6月9日；
7、会議の開催は「会社法」、「創業板株式上場規則」及び会社の「定款」の規定に符合する。二、会議出席の状況
今回の会議で採決に参加した株主と株主代理人（現場会議、ビデオ会議、インターネット投票システムを通じて投票する株主を含む）は33人で、代表株式43055607株は、会社の議決権株式総数の408941%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、今回の株主総会の現場会議とビデオ会議に参加した株主と株主代理人は7人で、代表株式418785797株は、会社の議決権株式総数の397762%を占めている。
2、ネット投票に参加した株主と株主代理人は26人で、代表株式11769810株は、会社の議決権株式総数の1.1179%を占めている。
3、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主26名、代表株式数11769810株は、会社の議決権株式総数の1.1179%を占めている。
三、議案の審議と採決状況
今回の会議は通信方式の投票、ネット投票の採決方式で採決され、次の議案が審議された。
1、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻することに関する議案」を審議、採択する。
この議案は42787187票が賛成、2683671票が反対、749票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ993765%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、9085390票の賛成、2683671票の反対、749票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の771923%を占めている。
2、項目ごとに「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する議案」を審議、採択する。
2.01今回発行された証券の種類と上場
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.02発行規模
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.03転換社債の存続期間
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.04額面金額と発行価格
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.05額面利率
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.06元金返済利息支払の期限と方法
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.07株式移転期限
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.08株式移転価格の確定
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.09株式移転価格の調整と計算方式
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.10株式移転価格の下方修正条項
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.11転換株式数の確定方式
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.12償還条項
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.13再販条項
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いた他の株主の採決状況は、164600票の賛成、2683671票の反対、8921539票の棄権で、賛成票は会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3985%を占めた。
2.14株式移転後の配当金の分配
この議案は418950397票が賛成、2683671票が反対、8921539票が棄権し、賛成票は会議に出席した株主及び株主代表が有効な議決権を持つ973046%を占め、採決結菓は可決であった。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株式を除く
