証券コード： Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 証券略称： Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 公告番号：2022047号
Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
今回の会議で否決議案があるかどうか：なし
一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月15日
（二）株主総会開催場所：チベットラサ市林廓東路6号＊ Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 4階会議室
（三）会議に出席した普通株式株主と議決権を回復した優先株式株主及びその保有株式の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数10
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）110691447
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株式総数に占める割合（%）498171
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の株主総会は取締役会が招集し、会社の胡暁菲理事長が主宰した。
今回の株主総会で審議された議案は2022年の第2回臨時株主総会の通知の内容と一緻し、今回の株主総会は会議の通知に明記されていない事項に対して採決を行っておらず、他の修正元の議案も現れていない。
今回の株主総会は「会社規約」の規定に基づいて採決、開票、監督を行い、会議の司会者はその場で採決結菓を発表し、株主総会に出席した株主と株主の授権代表は今回の採決結菓に異議を唱えなかった。
会議の招集、開催と採決方式は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、決議は合法的で有効である。
（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席6人、会社の理事長胡暁菲女史、取締役趙金峰先
生、馬四民氏、独立取締役の宋衍蘅女史、高金波氏、梅含新氏が今回の株主に出席した。
大会仕事の都合で、会社の取締役の蒋承宏さん、胡鋒さん、欧陽旭さんは今回の株に出席しなかった。
東大会
2、会社の在任監事3人、出席2人、会社の監事梁誌偉さん、李東曲才譲さん
今回の株主総会に出席する。仕事の都合で、監査役の鄒暁俊氏は今回の株主総会に出席しなかった。
3、会社の財務総監、取締役会秘書の羅練鷹さんは今回の株主総会に出席し、会社の副総裁
劉徳軍さんは今回の株主総会に列席した。
二、議案の審議状況
（一）非累積投票議案
1、議案名：会社の経営計画に関する約束の履行延期に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株110691447100 0
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
1会社経営計画に関する21134275100 0履行延期を約束する議案
（三）議案採決に関する状況説明
1.議案1は中小投資家に対して単独で票を計算する議案である。
2.今回の株主総会は、優先株株主が採決に参加する議案には触れない。
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所：北京国楓弁護士事務所
弁護士：梁静、張亦昆
2、弁護士の証人結論の意見：
本所の弁護士は、会社の今回の会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、規則に合緻していると考えています。
規範的な文書、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定、今回の会議の召集
集人と会議出席者の資格及び今回の会議の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。四、書類目録を調べる
1、会議に参加した取締役と記録者の署名を経て確認し、公印を押した株主総会決議；
2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 2022年6月15日
