証券コード： Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 証券略称： Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 公告番号：2022076 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
第2回取締役会第33回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) （以下「会社」または「当社」と略称する）第2回取締役会第33回会議の通知は2022年6月9日に電話、電子メールで全取締役に発行され、会議は2022年6月15日に現場で通信と結びつけた採決方式で会社会議室で開催された。会社は採決取締役8人に参加すべきで、実際に採決取締役8人に参加し、会社の理事長李仙徳氏が会議を主宰し、会社の一部の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「公司法」と略称する）と「 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合している。
二、会議の審議状況
審議採決を経て、今回の会議は以下の決議を形成した。
（I）「一部募集プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択した。
キンタ県49 MW光発電プロジェクト（以下「キンタプロジェクト」と略称する）は2020年12月にネット発電を統合して試運転を開始し、2022年3月に竣工した環境保護検収を通過した。金塔プロジェクトが予定されている使用可能な状態に達したことを考慮して、会社は金塔プロジェクトを結項する予定です。募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げるために、会社は金塔プロジェクトの節約募集資金304612万元（実際の金額は資金が当日の特別口座の残高を基準とする）を永久的に流動資金を補充し、会社の日常生産経営と業務発展に使用する予定である。会社は株主総会で本議案を審議し、可決した後、上記の資金を会社の自己資金口座に振り込み、資金専門家の口座を募集する手続きを行い、関連する資金専門家の貯蔵に関する3者の監督管理協議も中止される。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
会社のすべての独立取締役は上記の事項に対して同意の独立意見を発表し、監事会と推薦機構は同意意見を発表した。「一部の募集プロジェクトの結項と節余募集資金の永久補充流動資金に関する公告」の具体的な内容は2022年6月16日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。（公告番号：2022078）。
（II）「出資会社の株式譲渡に関する議案」を審議、採択した。
禄勧プロジェクトの実際の協力状況に基づき、会社の対外投資の計画手配と結びつけて、会社は保有する禄勧新エネルギー44%の株式をすべて中国華電グループ有限会社が間接的に製御する傘下会社の金泰荊楚（天津）新エネルギー投資パートナー企業（有限パートナー）に譲渡する予定で、株式譲渡対価は1940万元である。株式譲渡が完了すると、会社は禄勧新エネルギー株式を保有しなくなります。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役全員は上記の事項に同意する独立意見を発表した。「参加会社の株式譲渡に関する公告」の具体的な内容は2022年6月16日、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.（公告番号：2022079）。
（III）「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年7月1日（金）午後14時30分に会社会議室で2022年第4回臨時株主総会を開催し、以下の議案を審議する予定です。
1.「一部の募集プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久に流動資金を補充する議案について」。採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」の具体的な内容は2022年6月16日、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.（公告番号：2022080）。
三、予備検査書類
1、第二回取締役会第三十三回会議の決議；
2、独立取締役の第2回取締役会第33回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 取締役会2022年6月16日
